Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gelen ihbarlar ve mağdur şikayetleri üzerine başlatıldı. Özellikle son dönemde artan “yüksek kazançlı yatırım” vaatleri üzerine yoğunlaşan savcılık, organize şekilde hareket eden bir yapının izine ulaştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar, şüphelilerin sistematik bir dolandırıcılık ağı kurduğunu ortaya koydu.
‘KÜÇÜK KAZANÇ’ TUZAĞIYLA GÜVEN KAZANDILAR
Dosyaya yansıyan bilgilere göre şüpheliler, mağdurlara ilk etapta düşük miktarlarda yatırım yaptırarak güven oluşturdu. Borsa üzerinden işlem yaptıklarını öne süren şüpheliler, başlangıçta küçük kazançlar sağlandığını göstererek mağdurların sisteme olan inancını pekiştirdi.
Bu aşamanın ardından devreye “tarihi fırsat”, “halka arz edilecek şirket” ve “kaçırılmayacak büyük yatırım” gibi söylemler sokuldu. Yüksek getiri vaadiyle mağdurlardan daha büyük meblağlar talep eden şüphelilerin, bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi.
45 ŞİRKET VE ONLARCA HESAP KULLANILDI
Soruşturma sürecinde mali hareketler de mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başta olmak üzere telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yapılan yazışmalar sonucunda, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini gizlemek için geniş bir finansal ağ kurduğu belirlendi.
Bu kapsamda, 45 farklı şirket ile 45 şahsi banka hesabının sistematik şekilde kullanıldığı ortaya çıktı. Paraların izini kaybettirmek ve denetimden kaçmak amacıyla farklı hesaplar arasında transferler yapıldığı da dosyada yer aldı.
22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara merkezli olmak üzere 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 65 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin ise devam ettiği öğrenildi.
Yetkililer, özellikle son dönemde artan dijital yatırım dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı.
