Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma, son dönemin en kapsamlı mali suç operasyonlarından biri olarak dikkat çekti.
ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Operasyonun ardından açıklama yapan Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonları ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakan Gürlek, devletin yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, soruşturmaların çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.
MASAK İNCELEMELERİ SUÇ AĞINI ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturmanın temelini, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı detaylı inceleme raporları oluşturdu. Yapılan çalışmalar sonucunda suç ağının, İ.Ö.Ö. isimli şüpheli tarafından organize edildiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar üzerinden gelir elde ettiği, ayrıca hem yasal bahis sistemleri hem de yasa dışı bahis organizasyonları aracılığıyla büyük miktarda para topladığı belirlendi.
Elde edilen gelirlerin farklı yöntemlerle sisteme sokularak aklanmaya çalışıldığı ve karmaşık finansal işlemlerle izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
KRİPTO CÜZDANLAR ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ
Mali polis ekiplerinin yaptığı teknik ve finansal incelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin büyük bölümünün kripto varlık sistemleri üzerinden transfer edildiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre suç gelirleri önce kripto cüzdanlara aktarılıyor, ardından kullanıcı bilgilerine ulaşılması zor olan farklı dijital cüzdanlar arasında dolaştırılarak takibi güç hale getiriliyordu. Bu yöntemle milyonlarca liralık hareketliliğin gerçekleştirildiği belirlendi.
Yetkililer, suç gelirlerinin izini sürmek amacıyla kripto para hareketleri üzerinde de kapsamlı incelemeler yürüttü.
KUYUMCULUK VE DÖVİZ SEKTÖRÜNE UZANAN AĞ
Soruşturma sırasında suç organizasyonunun yalnızca bahis faaliyetleriyle sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. İncelemelerde, döviz alım-satımı ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin de suç ağı içerisinde yer aldığı tespit edildi.
Mali suç uzmanları, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı ticari faaliyetler aracılığıyla sisteme dahil edilerek yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığını değerlendiriyor.
İŞLEM HACMİ 192 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
Operasyonun en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise şüphelilerin finansal hareketlerinin büyüklüğü oldu.
Yürütülen incelemelerde suç ağına bağlı kişi ve şirketlerin gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin yaklaşık 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Bu rakam, soruşturmanın yalnızca yasa dışı bahis değil, aynı zamanda büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerini de kapsadığını ortaya koydu.
Elde edilen veriler doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere 24 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
80 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararlarının verilebileceği ve suç ağıyla bağlantılı kişi ve şirketlere yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi.
350 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon çerçevesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala da el konuldu.
Soruşturma kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta, 11 tarla ve arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkul hakkında el koyma kararı uygulandı.
Bunun yanı sıra şüphelilere ait banka hesapları, elektronik para hesapları ve kripto varlık hesapları da bloke edilerek olası para transferlerinin önüne geçildi.
