Soruşturmanın, bir vatandaşın yaklaşık 4 milyon lira dolandırıldığını bildirmesi üzerine başlatıldığı ve yaklaşık 10 ay süren teknik-fiziki takip sonucunda şebekenin yapısının ortaya çıkarıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA 10 AYLIK TAKİPLE DERİNLEŞTİRİLDİ
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya reklamları üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşlara ulaştığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde şebekenin, oluşturdukları sahte formlar üzerinden kişisel verileri topladığı, ardından mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla irtibata geçtiği belirlendi. Şüphelilerin, kurbanlara sahte yatırım uygulamaları yükleterek sistem üzerinden işlem yaptırdığı ortaya çıkarıldı.
“KÜÇÜK KAZANÇLA GÜVEN” TAKTİĞİ KULLANILDI
Dolandırıcılık yönteminde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, şebekenin ilk aşamada düşük miktarlarda “kar payı” göndererek güven sağlaması oldu. Bu yöntemle ikna edilen vatandaşların daha sonra yüksek kazanç vaadiyle büyük meblağlar yatırmaya yönlendirildiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, güven kazandıktan sonra mağdurlardan yüklü para transferleri talep ederek sistemi büyüttü.
PARA AKIŞI PARAVAN ŞİRKETLER VE KRİPTO ÜZERİNDEN GİZLENMİŞ
Elde edilen suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla paravan şirketler kullanıldığı ortaya çıktı. Bu şirketler üzerinden farklı banka hesaplarına aktarılan paraların, daha sonra kripto para borsaları aracılığıyla dolaşıma sokulduğu belirlendi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 13 Mayıs tarihinde Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mersin’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ FİRARİ
Nöbetçi hakimlikçe değerlendirilen dosyada 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE UYARI
Yetkililer, vatandaşların özellikle sosyal medya üzerinden yapılan “garantili yatırım” ve “yüksek kazanç” vaatlerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurgularken, bu tür dolandırıcılık yöntemlerinin son dönemde arttığına dikkat çekiliyor. Soruşturmanın ise genişletilerek devam ettiği öğrenildi.
