Şirketin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine aracılık ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 26 kişi yakalandı.
155 MİLYAR LİRALIK İŞLEM ŞÜPHELİ BULUNDU
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, MASAK tarafından yapılan analizlerde şirket üzerinden gerçekleştirilen yaklaşık 155 milyar liralık işlem hacminin olağan akışla bağdaşmadığı belirlendi. İşlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek sıklıkla yapıldığı, yatırım-çekim işlemlerinde oransızlıklar görüldüğü ve işlem açıklamalarında “bet, bahis, oyun, kumar, dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrarlandığı kaydedildi.
Analizlerde ayrıca, yaklaşık 78 milyar liranın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması ile ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştu. Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, 22 Kasım 2023’te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money’nin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği vurgulandı.
ŞİRKET YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDEN İŞLEMLER GİZLENMEYE ÇALIŞILMIŞ
Soruşturma kapsamında, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütüldüğü ve izlerin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.
Denetim sürecinde bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engelleme girişimleri belirlendi. Ayrıca, POS hizmetlerinde usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı saptandı. Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle örtüştüğü ifade edildi.
KAYYUM ATANDI VE ŞİRKET MALVARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında, şirketin tüm dijital altyapısı ve finansal kayıtları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve ortaklık paylarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği şirket malvarlığına el konuldu.
Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26’sı yakalandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen bir şirket yöneticisi için kırmızı bülten çalışmaları sürüyor. Soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor.
