Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandı! Bahis ve pos tefeciliği gelirleri aklanmış!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği yoluyla elde edilen gelirlerin aklandığı iddiası gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirketin finansal sisteme suç gelirlerini dahil ettiği öne sürüldü. Bu kapsamda Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi.
BAHİS GELİRLERİ ELEKTRONİK PARA SİSTEMİ ÜZERİNDEN AKLANDI İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen yasa dışı gelirlerin aklanmasında rol oynadığı ileri sürüldü.
Savcılık, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünü, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini “meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokmak” amacıyla kullandığını değerlendirdi.
MASAK VE TCMB RAPORLARIYLA ŞÜPHELİ İŞLEMLER ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlar detaylı biçimde incelendi.
Yapılan tespitlere göre; suç gelirlerinin sanal pos cihazları üzerinden sisteme aktarıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, bu işlemler alarm üretmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı belirlendi.
Yetkililer, bu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten ziyade “para aktarımı ve pos tefeciliği” niteliği taşıdığını ifade etti.
YURTDIŞI BAĞLANTILI PARA AKLAMA İDDİASI
Soruşturma dosyasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden de para akışı sağladığı iddia edildi.
Şirketin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin “sigorta primi” veya “ticari işlem” görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu yolla aklandığı öne sürüldü.
402 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, toplam 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Savcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasında aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanmasına, mali yapının korunması ve delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla karar verdi.
TMSF GÖZETİMİNDE SÜREÇ DEVAM EDECEK
TMSF’nin kayyum olarak atanmasının ardından, şirketin tüm finansal faaliyetleri devlet denetimi altına alındı. Soruşturmanın, şirketin uluslararası bağlantılarını ve yasa dışı bahis gelirlerinin akışını aydınlatmak amacıyla genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.
