İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüt üyeliği”, “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak” ve “bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet” suçları kapsamında kapsamlı bir ceza soruşturması başlattı. İZ Gazete’nin aktardığı bilgiye göre, gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın odak noktası olan Papara'nın kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme sokulmasında kilit rol oynamakla suçlanıyor.
PAPARA YASA DIŞI BAHİS FİNANSMANINDA NASIL KULLANILDI?
Savcılık açıklamasına göre, Papara’nın 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine rağmen, hesaplarının yasa dışı bahis ve kripto para borsalarıyla bağlantılı transferlerde kullanıldığı tespit edildi. Özellikle bahis işlemlerinde denetimlerin sonradan yapıldığı ve bu süreçte şirketin ciddi oranda gelir elde ettiği ortaya kondu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer yetkili kurumların hazırladığı raporlar, Papara’nın yasa dışı bahis suçunda yoğun ve sistematik bir biçimde kullanıldığını gözler önüne serdi.
26 BİN HESAP İNCELENDİ, 102’Sİ BAHİSLE İLİŞKİLİ ÇIKTI
Mali analizlerde ortaya çıkan veriler, Papara üzerinden açılan 26.012 hesap arasında en az 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bu hesaplardan elde edilen suç gelirlerinin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından da 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdanın, yasa dışı bahis örgütü liderleriyle doğrudan iş birliği içerisinde olduğu ve Papara’nın bu örgütlerle örtülü anlaşmalar yaptığı iddiası da raporlarda yer aldı.
PAPARA’NIN MAL VARLIĞINA EL KONULDU, KAYYUM ATANDI
Savcılık, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleri için bir finansman aracı haline geldiğini ve şirketin faaliyetlerinin ülkenin finansal sistem güvenliğini tehdit eder nitelikte olduğunu belirtti. Bu gerekçeyle Papara'nın tüm mal varlıklarına el konulurken, şirkete kayyum atanmasına da karar verildi.
