İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer alan tespitler üzerine başlatıldı. Raporda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemlerinden elde edilen paraların, elektronik para altyapısı kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve farklı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
TEKNİK KADRONUN AKTİF ROL ALDIĞI TESPİT EDİLDİ
Soruşturma derinleştikçe, Papel Elektronik Para bünyesinde görev yapan bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin suç sürecine aktif şekilde dahil olduğu belirlendi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde kullanılan teknik altyapıyı oluşturduğu ve işlemlerin sorunsuz yürütülmesini sağladığı tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.
TMSF KAYYUM OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ
Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye TMSF kayyum olarak atandı. Şirketin mali ve idari yapısına el konulurken, şüphelilerin kişisel mal varlıkları da tedbir kapsamında donduruldu.
