İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para şirketlerinden PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturma, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
TCBM VE MASAK RAPORLARI SÜRECİ BAŞLATTI
Başsavcılık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporu ile MASAK analiz raporunun birlikte incelendiğini açıkladı.
Her iki raporun da;
-
Yasa dışı bahis,
-
Yasa dışı FOREX,
-
Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin,
PAYCO üzerinden sistematik biçimde transfer edildiğini ve
çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koyduğu belirtildi.
Bu faaliyetlerin; finansal sistemdeki paranın izinin kaybettirilmesi amacıyla planlandığı ifade edildi.
"ÖRGÜTLÜ YAPI" OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Başsavcılık, elde edilen bulguların, suç faaliyetinin bireysel değil örgütlü bir yapılanmanın eseri olduğunu ileri sürdü.
İddialara göre, PAYCO bünyesinde:
-
1 örgüt lideri,
-
Liderliğe bağlı 3 yönetici,
-
Operasyonel düzeyde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 7 örgüt üyesi,
olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütü oluşturuldu. Soruşturma sürecinde, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 GÖZALTI
Analizlerde tespit edilen eylemler doğrultusunda; İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda:
-
11 şüpheli gözaltına alındı,
-
Adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU
Soruşturmanın selameti ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen malvarlıklarına el koyma kararı alındı.
Bu kapsamda:
-
Şüphelilere ait malvarlıklarına,
-
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye,
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı. Bu adımın, maddi delillerin kaybolma, gizlenme veya elden çıkarılma riskine karşı alındığı belirtildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Soruşturma makamları, operasyonun ilk aşama olduğunu, elde edilen veriler doğrultusunda sürecin derinleştirileceğini ifade ediyor.
Bu kapsamda, suç gelirlerinin akışına dair:
-
Finansal ağların,
-
Uluslararası transfer kanallarının,
-
Bağlantılı şirket ve kişi trafiğinin
detaylı şekilde analiz edildiği belirtiliyor.
