İstanbul'da yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, dijital platformlar üzerinden kurdukları sözde yatırım ağlarıyla çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aylar süren teknik ve mali incelemeler yapıldı.
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, haklarında işlem yapılan 114 şüpheliden 89'u gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan zanlılar emniyete götürülerek ifadeleri alınmak üzere işlemlere başlandı.
BANKA YÖNETİCİLERİNİN İSİM VE GÖRSELLERİNİ KULLANDIKLARI İDDİASI
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüphelilerin, çeşitli bankaların kurumsal kimliklerini taklit ederek yatırım uzmanı veya yönetici gibi tanıtılan kişilere ait isim ve görselleri izinsiz kullandıkları öne sürüldü.
Dijital platformlarda oluşturulan yatırım grupları aracılığıyla yüksek kazanç vaadinde bulunan şüphelilerin, vatandaşları yönlendirdikleri sistemler üzerinden haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Kurulan paravan şirketler aracılığıyla para transferlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı değerlendiriliyor.
60 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise şüphelilere ait hesaplarda belirlenen para trafiği oldu. Mali incelemelerde, şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yetkililer, soruşturma kapsamında şu ana kadar 269 mağdurun belirlendiğini ve bu kişilerin toplam zararının yaklaşık 600 milyon liraya ulaştığını açıkladı.
ŞİRKETLERE VE AKARYAKIT İSTASYONLARINA KAYYUM ATANDI
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de önemli adımlar atıldı. Yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına karar verildi. Bunun yanı sıra bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlık hesapları üzerinde bloke ve el koyma tedbirleri uygulandı. Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasının önüne geçilmesi amacıyla mali incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
BAKAN GÜRLEK: “SUÇ ODAKLARINA BÜYÜK DARBE İNDİRİLDİ”
Operasyonun ardından açıklama yapan Akın Gürlek, hükümetin siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık organizasyonlarına karşı mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarla suç örgütlerine önemli bir darbe vurulduğunu ifade ederek, İstanbul'daki soruşturmada 27 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini, yüzlerce milyon liralık mağduriyetin ve 60 milyar liralık işlem hacminin ortaya çıkarıldığını söyledi.
NEVŞEHİR MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DA DÜZENLENDİ
Adalet Bakanı Gürlek, aynı gün içerisinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ayrı bir operasyona da dikkat çekti. Açıklamaya göre vatandaşların banka ve kripto para hesaplarını kullanarak yaklaşık 10 milyar liralık para hacmine ulaştığı öne sürülen yasa dışı sanal bahis yapılanmasına yönelik 28 ilde, 120 farklı adrese operasyon gerçekleştirildi. Bu soruşturmada da toplam 107 şüphelinin hedef alındığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin yasa dışı finansal ağlara yönelik çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.
