Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 168 sayfalık ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirket ve kuruluşların finansal hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.
Raporda, yurt içi ve yurt dışı para transferlerinin yanı sıra yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri, şirketler arasındaki para trafiği ve bazı işlemlerin açıklamaları mercek altına alındı.
GÜLERYÜZ KUYUMCULUK'TA 66,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
MASAK raporunda Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.
Aynı dönemde şirket hesaplarına 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı gerçekleşti. Hesaplara yatırılan toplam nakit 26 milyar 213 milyon lira olurken, nakit çekimlerinin toplamı 4 milyar 415 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Raporda 2023 yılında 2 milyar 89 milyon liralık nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon liralık nakit çekme işlemi yapıldığı, 2024'te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırılırken 826 milyon lira nakit çekildiği belirtildi.
TEK ŞİRKETTEN 8 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA ÇIKIŞI
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de raporda ayrıntılı şekilde incelendi.
Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemlerinde yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.
Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı ve 189 milyon 358 bin lira para girişi gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira para çıkışı ve yaklaşık 18 milyon lira para girişi kaydedildi.
Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelerdeki hesaplara da para transferleri yapıldığı belirtildi.
1,3 MİLYAR LİRA SERMAYELİ ŞİRKETTE SADECE 34 BİN LİRALIK HAREKET
18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin sermayesinin 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olduğu belirtildi.
Buna karşın şirketin MASAK tarafından incelenen bankacılık kayıtlarında toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı tespit edildi.
Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış-satış kaydının bulunmadığı ve sermayenin büyük bölümünün “bağlı ortaklıklar” hesabının finansmanında kullanıldığı belirtildi.
Raporda, yüksek sermayeye rağmen şirketin aktif ticari faaliyetinin bulunmamasının “oldukça dikkat çekici” olduğu değerlendirmesine yer verildi.
DUBAİ'DEN GELEN MİLYONLAR KISA SÜREDE NAKİTE ÇEVRİLDİ
MASAK raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de yer aldı.
Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar geldiği, ertesi gün ise hesaptan toplam milyonlarca dolarlık nakit çekimler gerçekleştirildiği tespit edildi.
12 Ocak 2017'de Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolarlık para girişinin ardından ertesi gün buna yakın miktarda nakit çekildiği kaydedildi.
26 Eylül 2019'da FIDATO'dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a 450 bin dolar olarak aktarıldığı belirtildi.
YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİ İÇİN AÇIKLAMA İSTENDİ
İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi tespit edildi.
Bazı dolar cinsi işlemlerde “ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan” ve “Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamalarının kullanıldığı görüldü.
25 Haziran 2024'te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024'te 1,2 milyon dolar ve 4 Ocak 2024'te 1 milyon dolar nakit yatırıldığı kaydedildi. Aralık 2023'te ise farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi gerçekleştirildi.
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarında da milyarlarca liralık nakit hareketleri tespit edildi. İşlemlerde “Abdullah Özcan Yavuz teslimatı” ve benzeri açıklamaların kullanıldığı belirtildi.
MASAK, özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.
“KURBAN PARASI” OLARAK GÖSTERİLEN TRANSFER DİKKAT ÇEKTİ
Rapordaki en dikkat çekici işlemlerden biri ise “kurban parası” açıklamasıyla yapılan para transferi oldu.
MASAK tespitlerine göre 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin lira “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi.
Ertesi gün aynı miktardaki para Ümran Eğitim hesabına “yanlış para transferi” açıklamasıyla iade edildi. Daha sonra aynı tutar Ahmet Seven'e “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi.
Raporda, bu işlemlerin gerçekleştiği dönemde şirket hesabında milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışlarının da bulunduğu belirtildi.
VAKFIN 567 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu kaydedildi.
Rapora göre vakıf hesaplarına gelen, nakit yatırılan veya “bağış” açıklamasıyla gönderilen paraların daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle aktarıldığı tespit edildi.
Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitime 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildi.
ŞİRKETLER ARASINDA YOĞUN PARA TRAFİĞİ
MASAK raporunda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere incelenen kuruluşlar arasında yoğun finansal bağlantılar bulunduğu belirtildi.
Kuruluşlar arasındaki bağlantıların banka transferlerinin yanı sıra mal alış ve satış kayıtlarında da görüldüğü ifade edildi.
Raporda, incelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin şekilde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığı kaydedildi.
Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan ve kaynağı açıklanmaya muhtaç nakit girişleri ile bu paraların kısa süre içinde başka şirketlere aktarılması, raporda dikkat çekilen ortak özellikler arasında sıralandı.
MASAK, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” ile ilişkili şirket ve kuruluşlara yönelik incelemede, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğunu belirtti.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ünün yakalandığı bildirildi.
Soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
KURİŞ AİLESİNİN 191 TAŞINMAZI İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Kuriş ailesinin mal varlığına ilişkin taşınmaz kayıtlarının da incelendiği belirtildi.
Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına 138, babası Mahmut Sabri Kuriş adına ise 26 taşınmaz bulunduğu tespit edildi. Anne, baba, oğul ve kardeşler dahil aile üyelerinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu kaydedildi.
İstanbul'da Kadıköy ve Üsküdar'ın yanı sıra Sakarya'nın Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde tarla, arsa, ev ve bağımsız bölümlerin bulunduğu belirtildi.
Söz konusu taşınmazların edinim tarihleri, değerleri ve mülkiyet paylarının araştırıldığı bildirildi.
ÇELİK KASADAN MİLYONLARCA LİRALIK ALTIN VE ÇEK ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in ikametinde ele geçirilen çelik kasaya ilişkin de dikkat çeken bir tespit yer aldı.
Kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında MASAK raporunda yer alan finansal hareketler ve mal varlığı tespitlerinin adli süreçte değerlendirilmesi bekleniyor.
