Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin mali profilleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda 25 milyar 119 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu belirlendi. Elde edilen veriler, suç örgütünün geniş çaplı ve sistematik bir mali ağ kurduğunu ortaya koydu.
2,2 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait 2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 18’i tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
MASAK VERİLERİYLE KARA PARA AKLAMA SUÇU DA DOSYAYA GİRDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yürütülen incelemelerde, şüphelilerin “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu da örgütlü şekilde işledikleri tespit edildi.
Bu kapsamda; 123 taşınmaz, 38 araç, 180 banka hesabına el konuldu.
ÇEK, SENET, SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda yapılan aramalarda; farklı kişiler adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek ve senetler, tapu senetleri, çok sayıda silah, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen belgelerin, tefecilik faaliyetlerinde teminat aracı olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.
VATANDAŞLAR YÜKSEK FAİZLE BORÇLANDIRILARAK BASKI ALTINA ALINDI
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırdığı, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senetler imzalattığı belirlendi. Borçlarını ödeyemeyen mağdurların ise tehdit ve baskı yoluyla mal varlıklarının devralındığı tespit edildi.
