Ankara’da yıllar önce başlatılan bir soruşturma kapsamında şirket devirleri, para hareketleri ve farklı ticari faaliyetlerle bağlantılı malvarlıkları mercek altına alındı. Soruşturma dosyasındaki mali incelemeler, bazı şirketlerin el değiştirme süreçleri ve kişiler arasındaki ticari bağlantılar üzerinde yoğunlaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç başlatılırken, soruşturmanın malvarlıklarının kaynağını ve para transferlerinin niteliğini ortaya çıkarmak amacıyla sürdüğü bildirildi.
Ankara’daki soruşturmada şirket devirleri incelendi
2022 yılında suç gelirlerinin aklandığı şüphesiyle başlatılan soruşturma, Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütüldü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı ticari faaliyetler üzerinden ekonomik sisteme sokulmuş olabileceği şüphesi üzerinde duruldu. Mali incelemelerde turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleriyle bağlantılı faaliyetler değerlendirildi. Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında, şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce bu şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların bulunduğu da belirtildi. Şirketlerin ortaklık yapıları değişse de ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların devam ettiğine yönelik bulgular incelendi.
650 milyon liralık malvarlığı tespit edildi
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Söz konusu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi. Şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler, bu varlıkların suç gelirleriyle bağlantısının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı.
Ankara merkezli operasyonda silah, para ve senetler ele geçirildi
Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 9 milimetre çapında 1 tabanca, 7,65 milimetre çapında 1 tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar bulundu. Farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senedin yanı sıra soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşya da incelemeye alındı.
7 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden soruşturmada, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen malvarlığı değerleriyle bağlantılarının belirlenmesi hedefleniyor.
