ANKARA'DA KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASINDA OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Başsavcılık koordinesinde yürütülen mali incelemelerde, çeşitli suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yeme-içme, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine yönelik bulgulara ulaşıldı.
Elde edilen verilerin ardından 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ŞİRKET DEVİRLERİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında incelenen şirketlerin ortaklık ve devir işlemlerinde dikkat çeken bulgular ortaya çıktı.
Mali incelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği ancak söz konusu devirleri açıklayabilecek nitelikte para hareketlerine rastlanmadığı belirlendi.
Şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtlara da ulaşıldı.
Ortaklık yapılarında değişiklik yapılmasına rağmen taraflar arasındaki ticari ve fiilî ilişkilerin devam ettiğine yönelik tespitler, şirket devirlerinin suç gelirlerinin aktarılması amacıyla kullanılmış olabileceği şüphesini güçlendirdi.
650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI İNCELEMEYE ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi.
Soruşturma kapsamında şu mal varlığı unsurları tespit edildi:
-
12 taşınmaz
-
8 taşıt
-
3 alkollü eğlence işletmesi
İncelemeye konu mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.
Söz konusu varlıkların suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı olup olmadığına yönelik adli incelemeler devam ediyor.
9 İKAMET, 7 ŞİRKET VE 8 ARAÇTA ARAMA YAPILDI
23 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı adreslerde kapsamlı aramalar yapıldı.
Polis ekipleri tarafından 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta gerçekleştirilen aramalarda nakit para, silah, mühimmat ve çeşitli belgelere ulaşıldı.
Aramalarda ele geçirilenler şöyle:
-
1 adet 9,19 milimetre çapında tabanca
-
1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca
-
Toplam 19 adet fişek
-
1 milyon 261 bin 500 TL
-
17 bin 500 avro
-
24 bin 400 ABD doları
-
Farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet
Ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara da adli işlemler kapsamında el konuldu.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİ ARANIYOR
Ankara merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari olduğu bildirilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma dosyasında toplam 9 şüphelinin bağlantılı olduğu şirketler ve mal varlıkları incelenirken, şüphelilerin mali ilişkilerine yönelik araştırmalar da sürdürülüyor.
SUÇ GELİRLERİNİN AKTARILDIĞI İDDİA EDİLEN MALİ HAREKETLER ARAŞTIRILIYOR
Soruşturmanın odağında, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen paranın farklı ticari faaliyetler ve şirket devirleri yoluyla ekonomik sisteme dahil edildiği iddiası bulunuyor.
Yetkililer, şirketlerin el değiştirme süreçleri, ortaklık ilişkileri ve mal varlığı hareketlerine ilişkin elde edilen delilleri incelemeye devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.
