Ankara’da Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, önceki operasyonlarda elde edilen delil ve tespitlerin değerlendirilmesinin ardından üçüncü dalga operasyon için harekete geçildi.
Yeni aşamada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği bildirildi.
Soruşturma, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapının lideri olarak tanınan Alihan Kuriş ve beraberindeki bazı isimler hakkında yürütülüyor. Ancak adli makamların soruşturmasının doğrudan herhangi bir sosyal veya dini faaliyete değil, iddia konusu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine yönelik olduğu belirtiliyor.
SORUŞTURMADA ÜÇÜNCÜ DALGA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ilk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller ve mali incelemeler doğrultusunda genişletildi. 13 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından 21 Ağustos’ta ikinci dalga operasyon düzenlenmiş ve İstanbul, Konya, Mersin ile Muğla’da 12 şüpheli yakalanmıştı.
Soruşturmanın üçüncü aşamasında ise 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ve 3 dernek hakkında kayyum tedbirinin uygulanmasına karar verildi.
İLK OPERASYONDA 49 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Soruşturmanın ilk operasyonu 13 Ağustos’ta Ankara merkezli olarak gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Operasyon Ankara, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Şüphelilere ait 43 adresin yanı sıra 33 şirkete ait 80 farklı lokasyonda arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
İlk operasyonun ardından aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
ALİHAN KURİŞ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA
Soruşturmanın ilk dalgasında gözaltına alınan Alihan Kuriş, 16 Ağustos’ta diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
İKİNCİ DALGADA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturmanın ikinci dalgası ise 21 Ağustos’ta gerçekleştirildi. İlk operasyonda elde edilen deliller ile yeni tespitlerin değerlendirilmesinin ardından İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da operasyon düzenlendi.
Bu çalışmalarda 12 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın bu aşamasında “Tek Düzen” uygulaması, Hisar Sağlık Yatırım A.Ş. ve Aurora Bilişim ile bağlantılı kişilerin de incelemeye alındığı bildirildi. Söz konusu kişi ve yapıların soruşturma kapsamında değerlendirilen yapılanmayla mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı. İkinci dalga operasyonun ardından soruşturma dosyasının kapsamı daha da genişletildi ve üçüncü operasyon aşamasına geçildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ VE TİCARİ BAĞLANTILAR VAR
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini şirketler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen mali işlemler oluşturuyor. İlk operasyon kapsamında soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edilmişti.
Bu şirketler arasında inşaat, gıda, tekstil, sağlık, turizm, otomotiv ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin bulunduğu bildirilmişti. Ayakkabı Dünyası ve Armine Giyim gibi kamuoyunca bilinen markalar da soruşturma kapsamında adı geçen şirketler arasında yer aldı.
Soruşturma dosyasına giren mali incelemelerde, bazı şirketlerin 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin artış yaşadığı, şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği ve yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurulduğuna ilişkin tespitlerin bulunduğu aktarıldı.
MASAK RAPORLARI DA İNCELENİYOR
Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı raporlar da önemli yer tutuyor. Kamuoyuna yansıyan soruşturma bilgilerine göre, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketleri incelemeye alındı.
Bazı haberlerde, söz konusu mali hareketlerin 100 milyar liranın üzerinde olduğu yönündeki MASAK tespitlerine yer verildi. Ancak bu rakamın suçtan elde edilen gelir olduğuna ilişkin nihai değerlendirme, soruşturma ve adli incelemelerin sonucuna bağlı bulunuyor.
ŞİRKETLERE KAYYUM TEDBİRİ UYGULANMIŞTI
İlk operasyonun ardından soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler hakkında da tedbirler uygulanmıştı. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde 30’dan fazla şirketin soruşturma kapsamında incelendiği ve bazı şirketlere kayyum atandığı bildirildi.
Göknur Gıda hakkında uygulanan yönetim kayyımlığı tedbiri ise daha sonra kaldırıldı. Şirket hisselerinin yüzde 13’ünün soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirildiği, bu hisseler üzerindeki el koyma tedbirinin ise devam ettiği açıklandı. Yeni operasyon kapsamında ise 11 şirket ve 3 dernek hakkında kayyum kararı verilmesi, soruşturmanın ekonomik ve kurumsal ayağının da genişlediğini ortaya koydu.
SORUŞTURMADA SUÇLAMALAR NELER?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltiliyor.
Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında nitelikli dolandırıcılık suçlamasının da dosya kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Başsavcılığın soruşturması, söz konusu yapıların ekonomik faaliyetleri, şirketler arasındaki bağlantılar, para hareketleri ve şüpheliler arasındaki organizasyonel ilişkiler üzerinde yoğunlaşıyor.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİNE YENİ GELİŞMELER EKLENİYOR
13 Ağustos’ta başlayan soruşturma kısa sürede birden fazla operasyon dalgasına dönüştü. İlk aşamada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 şüpheli adli makamlara sevk edildi ve bunlardan 32’si tutuklandı. Ardından 21 Ağustos’ta gerçekleştirilen ikinci dalgada 12 şüpheli yakalandı.
