İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile bağlantılı şirketlerin mali hareketlerine ilişkin önemli değerlendirmeler içerdi.
Raporda, soruşturmanın temel amacının söz konusu kişi ve şirketlerle Ahbap Derneği bağlantılı olduğu belirtilen Yeliz Kaya ve mali ilişki içinde bulunan kişiler arasında doğrudan veya dolaylı para transferi bulunup bulunmadığını ortaya koymak olduğu ifade edildi. Bu kapsamda 2017-2026 dönemine ait MASAK verileri, banka hesap hareketleri, kredi kayıtları, işlem açıklamaları ile taşınır ve taşınmaz mal varlığı kayıtları birlikte incelendi.
DOĞRUDAN PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLEMEDİ
Bilirkişi raporunda yer alan değerlendirmeye göre, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur, bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan gerçekleştirildiği tespit edilen herhangi bir para transferine rastlanmadı. Ancak incelemeler sırasında iki ayrı dolaylı mali bağlantı zincirinin bulunduğu kaydedildi.
İlk bağlantı hattında, Oğuzhan Uğur'un üç farklı kişiyle toplam 802 bin 350 TL tutarında parasal ilişki içinde olduğu, bu kişilerin ise Mehmet Sait Köse aracılığıyla Yeliz Kaya ile mali bağlantılarının bulunduğu değerlendirildi. İkinci bağlantı hattında ise Tuğrul Uğur'un hesap hareketleri üzerinden Aytaç Köse ve Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci bir dolaylı mali ilişki zincirinin bulunduğu belirtildi.
KIBRIS BAĞLANTILI ŞİRKETLER RAPORDA YER ALDI
Bilirkişi incelemesinde, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirket hesaplarında Kıbrıs merkezli bazı şirketlerle gerçekleştirilen para transferleri de dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Rapora göre toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL tutarında para hareketi tespit edildi.
İncelemede adı geçen Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd ve Grandfalcon Investment Ltd isimli şirketlerin daha önce yasa dışı bahis veya casino bağlantılı soruşturmalarda karşı taraf olarak yer aldığı bilgisine de raporda yer verildi.
TUĞRUL UĞUR'UN HESAPLARINDA 163,9 MİLYON TL'LİK HAREKET
Raporda yer alan verilere göre Tuğrul Uğur'un banka hesaplarında toplam 9 bin 412 işlem gerçekleştirildi ve işlem hacmi 163 milyon 951 bin 450 TL seviyesine ulaştı. Bilirkişi değerlendirmesinde, hesaplara giren ve çıkan para miktarlarının birbirine yakın seyretmesi, yüksek tutarlı nakit yatırmalar ile fonların çok sayıda kişi ve şirkete aktarılmasının mali açıdan dikkat çekici emareler oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca Tuğrul Uğur'un 2 bin 130 farklı kişiyle, 693 ayrı banka şubesi üzerinden toplam 91 milyon 303 bin 864 TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği bilgisi de rapora yansıdı.
BABALA TV'DE 252 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ
Bilirkişi raporunda bağlantılı şirketler arasında en yüksek işlem hacmine sahip şirketin Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi olduğu belirtildi. Şirket hesaplarında gerçekleştirilen 2 bin 886 işlem sonucunda toplam 252 milyon 174 bin 383 TL işlem hacmi oluştuğu kaydedildi. Raporda, yalnızca 2024 yılı içerisindeki işlem hacminin ise 134 milyon TL'nin üzerine çıktığı bilgisine yer verildi.
İncelemede ayrıca şirketin önemli gelir kaynaklarından birinin Gain Medya A.Ş. olduğu belirtildi. Rapora göre 2023-2025 yılları arasında Gain Medya tarafından şirkete toplam 45 milyon 31 bin TL ödeme gerçekleştirildiği ifade edildi.
LÜKS ARAÇ VE 25 MİLYON TL'LİK VİLLA ALIMI İNCELEMEDE
Bilirkişi raporunda dikkat çeken başlıklardan biri de şirketin yaptığı taşınmaz ve araç alımları oldu. Rapora göre, Gain Medya'dan gelen 13 milyon 275 bin TL tutarındaki ödemenin ardından yaklaşık 10 milyon TL bedelle Audi RS Q8 marka lüks araç satın alındı. Daha sonra söz konusu aracın 8 milyon 500 bin TL bedelle satıldığı belirtildi.
Raporda ayrıca, Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi'nin 5 Ocak 2024 tarihinde İstanbul Çekmeköy Ömerli'de villa niteliğinde bir taşınmaz için 25 milyon TL ödeme yaptığı ifade edildi. Bilirkişi incelemesinde, söz konusu taşınmaz alımını karşılayacak düzeyde şirket hesaplarında yeterli bakiye, kredi kullanımı veya bu tutarı açıklayabilecek yeni bir para girişinin mevcut banka kayıtlarında tespit edilemediği değerlendirmesine yer verildi.
"BÜTÜNLEŞİK MALİ YAPI" DEĞERLENDİRMESİ
Raporun sonuç bölümünde, Uğur ailesi ile bağlantılı şirketler arasındaki para hareketlerinin yoğun ve çift yönlü olduğu, şahıs hesapları ile şirket hesapları arasında sürekli fon dolaşımının bulunduğu yönünde değerlendirme yapıldı.
Bilirkişi, Ahbap Derneği bağlantılı kişilerle tespit edilen dolaylı mali ilişkiler, daha önce yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen şirketlerle gerçekleştirilen para hareketleri, yüksek hacimli nakit işlemleri ve kaynağı mevcut banka kayıtlarıyla açıklanamayan mal varlığı ediniminin birlikte değerlendirildiğinde dosyada ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli mali emarelerin bulunduğu kanaatine yer verdi.
Öte yandan raporda, Ahbap Derneği ile Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler arasında doğrudan para transferi tespit edilmediği hususu açık şekilde vurgulanırken, soruşturma sürecinin savcılık tarafından yürütülmeye devam ettiği belirtildi.
