İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla geçtiğimiz günlerde Anahat Holding’e bağlı şirketlere operasyon düzenlenmiş, GAİN Medya’nın da aralarında bulunduğu şirketler hakkında adli işlem başlatılmıştı. Operasyon kapsamında holding ve şirket yetkilisi 3 kişi gözaltına alınmış, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ise şirkete kayyum olarak atanmıştı.
Soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şirketlere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortaklardan Berkin Kaya ve Reşat Gülcan gözaltına alındı.
SUÇLAMALAR: ÖRGÜT, YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA
Gözaltına alınan şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlamaları yöneltildi. Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü bildirildi.
YEDİ ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 7 şirkete kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketler şöyle sıralandı:
GAİN Medya AŞ
GAİN Studio Prodüksiyon AŞ
GAİN Shorts Medya AŞ
Anahat Holding AŞ
Anahat Medya AŞ
3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
SUÇLAMALAR MASAK RAPORUNA DAYANDIRILDI
Başsavcılık, soruşturmaya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, suçlamaların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandığı belirtildi. Rapora göre, şirket ortağı Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemi tespit edildi. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, ayrıca Kaya’nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi.
MASAK raporunda, Kaya’nın ortağı olduğu firmaların bu ölçekte para hareketlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısına veya ticari faaliyete sahip olmadığı da vurgulandı.
“YÜKLÜ PARANIN KAYNAĞI AÇIKLANAMADI”
Açıklamada, Kaya’ya ait hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplarda dolaşan yüklü miktardaki paranın kaynağının açıklanamadığı ifade edildi. Bu hesapların, yasa dışı bir organizasyonun parçası olabileceği değerlendirmesine yer verildi.
GAİN MEDYA’DAKİ HİSSE DEVRİ VE PARA AKIŞI
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesi, 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındı. Bu devirden önce ve sonra, 19 Nisan 2024 – 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak’ta 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldı.
Ayrıca, 29 Kasım 2024’te yapılan genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı belirtildi. Şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı kaydedildi.
“TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”
Başsavcılık açıklamasında, söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca, 12 Aralık 2024’te Selahattin Aydın tarafından 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya AŞ’nin, 22 Ocak’ta GAİN Medya AŞ’yi 450 milyon lira bedelle devraldığı belirtildi.
Anahat Medya AŞ’nin aynı tarihte sermayesini 470 milyon liraya çıkardığı, 28 Ocak – 22 Ağustos tarihleri arasında ise GAİN Medya AŞ’ye yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu işlemlerin, Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü nakit paralarla finanse edildiği ve kısa sürede GAİN Medya’ya aktarıldığı tespit edildi.
Tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.
ANAHAT HOLDİNG HAKKINDA
Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Anahat Holding 2022 yılında faaliyete geçti. İstanbul Ataşehir merkezli holdingin kurucusu Selahattin Aydın olarak görülüyor. Holding bünyesinde; IC Kıymetli Madenler AŞ, Anahat Enerji AŞ, IC Lojistik ve Dış Ticaret AŞ, Anadolu Kılavuzluk AŞ, ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates, Avrasya Air ve GAİN Medya bulunuyor.
