Yasa dışı bahis trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Papara Holding A.Ş. dosyasında önemli bir aşamaya gelindi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi tamamlayarak değerlendirme için İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianamede, şirketin kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında “suç örgütü kurma, kara para aklama ve yasadışı bahis gelirlerini aklama” suçlarından 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi.
MİLYARLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ
İddianamede, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla yaklaşık 12 milyar TL’nin iki yıl içinde Papara üzerinden aktarıldığı ileri sürüldü. Savcılığın tespitlerine göre, söz konusu paraların önemli bir kısmı şirketin üst düzey yöneticilerinin kontrolündeki hesaplara yönlendirildi.
Belgelerde, Karslı’nın yakın çevresine de büyük miktarlarda para transferi yapıldığı ifade edildi. Buna göre; eşi, annesi ve kardeşine 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL, bir diğer isim Asuman Şener’e ise 27 milyon TL gönderildi.
5 YÖNETİCİ VE 20 KİŞİYE HAPİS TALEBİ
Savcılık, Papara’nın yönetim kademesinde bulunan 5 kişi hakkında 28 yıla kadar hapis, yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 kişi hakkında ise 24 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianamede yer alan suçlamalar arasında "suç örgütü kurmak", "örgüte üye olmak" ve "kara para aklamak" başlıkları dikkat çekti.
“BAHİS SİTELERİYLE ANLAŞMAM YOK”
Şirketin kurucusu Ahmet Faruk Karslı, savcılığa verdiği ifadede iddiaları reddederek şu açıklamalarda bulundu:
“Papara kullanıcılarının yasa dışı bahis sitelerinde para göndermesi mümkün olabilir. Papara’nın banka hesabı gibi kullanılabiliyor olması hedeflerimiz arasındaydı. Bahis siteleriyle hiçbir anlaşmam yok.”
GİZLİ TANIKLARIN İFADELERİ İDDİANAMEDE
İddianamede “Ihlamur” ve “Ladin” kod adlı iki gizli tanığın beyanlarına da yer verildi. Gizli Tanık Ihlamur, “Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor,” ifadelerini kullanırken ,Gizli Tanık Ladin ise, “Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem. Siber Suçlar’da çalışan bir memur emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu,” dedi.
MERKEZ BANKASI RAPORU: 26 BİN HESAPTA ŞÜPHELİ İŞLEM
İddianameye eklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporuna göre, 2021-2023 yılları arasında 26 bin 12 Papara hesabı, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldı. Raporda, bu hesaplar üzerinden 12 milyar TL’lik işlem hacmi oluştuğu, paraların 274 farklı banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldığı bilgisine yer verildi.
“PAPARA SİSTEMİ BAHİS SİTELERİNE ENTEGRE ÇALIŞTI”
Savcılık, iddianamede Papara sisteminin yasa dışı bahis siteleriyle gizli bir entegrasyon içinde çalıştığını belirtti. Belgede şu ifadeler dikkat çekti:
“Papara sistemi, yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandı. Bu sistem, bahis siteleri üzerinden gelen yüksek hacimli para trafiğini meşrulaştırmak amacıyla kullanıldı.”
MAHKEME İDDİANAMEYİ DEĞERLENDİRECEK
Hazırlanan iddianame şu anda İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nin değerlendirmesinde. Mahkeme, iddianamenin kabul edilmesi halinde Papara davası önümüzdeki haftalarda başlayacak.
