İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında, “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı.
Soruşturma dosyasında yer alan denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri altyapısı kullanılarak sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
SUÇ GELİRLERİ YURT İÇİ VE YURT DIŞI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLANMIŞ
Raporda, söz konusu suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı tespitine yer verildi. Bu kapsamda, para hareketlerinin elektronik ödeme sistemleri aracılığıyla gizlendiği ve izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.
TEKNİK KADRONUN SÜRECE DAHİL OLDUĞU BELİRLENDİ
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, PAPEL bünyesinde görev yapan bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin de suç sürecinde aktif rol aldığı belirlendi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi amacıyla kullanılan teknik altyapıyı oluşturduğu ve işlemlerin sorunsuz şekilde yürütülmesini sağladığı tespit edildi.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi. Şirketin mali ve idari yapısına el konulurken, şüphelilere ait kişisel mal varlıkları da tedbir kararı kapsamında donduruldu.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 38 şüpheliden 17’si tutuklama, 21’i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucu 15 şüphelinin tutuklanmasına, 23 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
