Yaklaşık iki yıl önce başlatılan soruşturmada A.A.’nın, Diyarbakır’da dergah kurduğu, para karşılığında muska hazırladığı ve özel müşterilerini farklı bir semtte ağırladığı ortaya çıktı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ilk etapta “delil yetersizliği” gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.
MASAK RAPORUNDA ŞOK DETAYLAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, A.A.’nın hayatı boyunca herhangi bir işte çalışmadığı halde üzerine kayıtlı gayrimenkuller, araçlar ve banka hesaplarında yüksek meblağlarda para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.
Rapora göre; 2019-2023 yılları arasında banka hesaplarında yoğun para giriş-çıkışı oldu. Nakit işlemler ve transferlerde dikkat çekici hareketlilik bulundu. Eşi ve çocuklarının resmi geliri olmamasına rağmen ciddi malvarlıklarına sahip oldukları belirlendi.
Malvarlıklarının bir kısmı, akrabalarının ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçirilmişti.
17 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
MASAK raporunun ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce verdiği takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine A.A. ve oğlu C.A. hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca dosyada yer alan 8 şüpheli için de 7 yıla kadar hapis talep edildi.
Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davanın, önümüzdeki süreçte yeni ayrıntılarıyla gündeme gelmesi bekleniyor.
