İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma; “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarını kapsıyor.
MALİ TABLOLAR VE PİYASA HAREKETLERİ MANİPÜLE EDİLDİ İDDİASI
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Hat Holding ve Investco Holding yetkililerinin mali tabloları manipüle ettikleri, gerçeğe aykırı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamalarıyla piyasa hareketlerini yönlendirdikleri öne sürüldü. Ayrıca, bu kişiler tarafından fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler yapılarak piyasada güvenilirlik algısının kasıtlı biçimde oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.
KAMU GÜVENİ SARSILDI
Savcılık kaynaklarına göre, şüphelilerin farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirip kamuoyu nezdinde güven kazanma çabasıyla hareket ettikleri, geçmişte uygulanan idari yaptırımları gizleyerek kurumsal bir “saygınlık imajı” yaratmaya çalıştıkları ifade edildi. Bu eylemlerle kamusal ekonomik güvenin zedelendiği ve elde edilen haksız kazançların kaynağının gizlenmesi için çeşitli işlemler yapıldığı iddia edildi.
TMSF ŞİRKETLERE KAYYUM OLARAK ATANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding ve Investco Holding’in tüm mal varlıklarıyla birlikte şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu. Ayrıca, mali kayıtların korunması ve bireysel yatırımcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
