Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarına yönelik düzenlenen dev operasyonda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı dahil 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma dosyasında yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi yer alırken, Kütahyalı’nın hesaplarında milyonlarca liralık transfer trafiği tespit edildiği belirtildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin organize suç örgütü yapısı içinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri farklı finansal sistemler üzerinden akladıkları iddia edildi.
ÖRGÜTÜN FİNANSAL AĞI MERCEK ALTINDA
Dosyada yer alan bilgilere göre örgütün; elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık platformları üzerinden devasa bir para trafiği yürüttüğü öne sürüldü.
MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, HTS kayıtları ve dijital materyal incelemeleri sonucunda suç gelirlerinin çok katmanlı finansal sistem içinde dolaştırıldığı tespit edildi.
ÖZEL YAZILIM VE SANAL POS SİSTEMİ İDDİASI
Soruşturma dosyasında örgütün yalnızca yasa dışı bahis organizasyonu yürütmediği, aynı zamanda teknik altyapı kurduğu da belirtildi.
İddialara göre şüpheliler, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri oluşturarak yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladı. Ayrıca sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürütüldüğü ifade edildi.
Şüphelilerin suç gelirlerini kripto para sistemleri üzerinden dolaştırdığı, kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakde çevirdiği kaydedildi.
100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildiği bildirildi. Savcılık dosyasında soruşturmanın ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliği taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.
Dosyada bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de sistem içerisinde rol aldığı öne sürüldü. İddialara göre bazı banka yöneticileri, suç gelirlerinin katmanlandırılmasına yardımcı oldu ve bloke ile güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdi.
Ayrıca bazı emniyet personelinin operasyon süreçlerine ilişkin bilgi sızdırdığı ve sorgulama işlemlerini rüşvet karşılığında yaptığı yönünde deliller elde edildiği belirtildi.
KÜTAHYALI’NIN HESAPLARINDA MİLYONLUK HAREKETLİLİK BULUNDU
Soruşturma dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesap hareketlerine ilişkin dikkat çeken detaylara da yer verildi.
Dosyaya göre Kütahyalı’nın hesabından “katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen” hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL transfer yapıldığı tespit edildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon TL giriş olduğu belirtildi.
Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş yapıldığı ifade edildi.
Savcılık değerlendirmesinde söz konusu para trafiğinin “olağan bireysel hesap hareketi” olarak görülmediği kaydedildi.
198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 198 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
21 ilde 228 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken 161 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyon kapsamında:
-
3 elektronik para ödeme kuruluşuna
-
3 kuyumcuya
-
1 döviz bürosuna kayyım atandı.
Ayrıca:
-
221 taşınmaza
-
120 araca
-
3 tekneye el konuldu.
Suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine de erişim engeli getirildi.
ÖRGÜT LİDERİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya götürüldüğü öğrenildi.
Adli tıp kontrolü sonrası gazetecilere konuşan Kütahyalı, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var” ifadelerini kullandı.
“BENİM BU SUÇLARLA ALAKAM YOK”
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Kütahyalı’nın şu savunmayı yaptığı öğrenildi:
“Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.”
Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakılırken, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
