2019-2023 yılları arasında gerçekleştirilen işlemler kapsamında, birçok yabancı yatırımcıya proje aşamasındaki konutlar satılmış gibi gösterildi. Gerçekte 400 bin doların altında olan bu taşınmazlar, sahte değerleme raporlarıyla olduğundan daha yüksek bir bedelle sunuldu. Tapu müdürlüklerine sahte banka dekontları ibraz edilerek uygunluk belgeleri alındı. Bu süreçte bazı kamu görevlilerine rüşvet verildiği de iddialar arasında yer aldı.
CİMER’E YAPILAN İHBARLA ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma süreci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan bir ihbarla başladı. Ardından İstanbul'da 146 taşınmazın usulsüz şekilde satışının gerçekleştirildiği ve bu satışlar üzerinden 870 yabancıya vatandaşlık verildiği belirlendi.
100 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ KAYBI
Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, bu yöntemle devlete ciddi miktarda döviz kaybı yaşatıldığı ifade edildi. Söz konusu kaybın 100 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Üstelik bu işlemlerde herhangi bir gerçek para transferi bulunmadığı, bankalar arasında gerçek bir döviz hareketinin yaşanmadığı kaydedildi.
ŞEBEKEDE TÜRK VE YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLER VAR
Hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, olayda herhangi bir kamu görevlisinin şu an için şüpheli olarak yer almadığı, işlemlerin tamamen dışarıdan organize edilen bir gayrimenkul şebekesi tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Bu şebekede hem Türk hem de yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu kaydedildi.
ÜZERİNDE BİNA BULUNMAYAN ARAZİLERE SATIŞ GÖSTERİLMİŞ
İddialara göre, üzerinde hiçbir yapı bulunmayan boş araziler, üzerinde konutlar varmış gibi gösterilerek satış işlemleri yapıldı. Tapu işlemleri tamamlandı, ardından da Türk vatandaşlığı hakkı kazanıldı. Ancak bu satışların herhangi bir ekonomik karşılığının olmadığı ve sadece vatandaşlık kazanımı amacıyla düzenlendiği bildirildi.
SAHTE BELGELER, GERÇEK TAPULAR
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kurumların da mağdur sıfatıyla yer aldığı olayda, sahte banka dekontlarının kullanıldığı, banka hesapları incelendiğinde gerçek bir para transferine rastlanmadığı belirtildi. Bazı işlemlerde göstermelik transferler yapılmış olsa da bunların çoğunun sahte belgeler üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.
VATANDAŞLIK SAĞLAYAN SATIŞLAR TEKİRDAĞ VE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
İddianamede, sahte satışlar sonucu en az 77 kişinin vatandaşlık hakkı elde ettiği, bu kişilere ait işlemlerin Tekirdağ ve İstanbul illerinde yoğunlaştığı kaydedildi. Söz konusu kişilerin bazıları Türkiye’ye hiç gelmezken, bazıları sadece kısa süreli giriş-çıkış yaptı.
