İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “nitelikli dolandırıcılık” suçlarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Sarıyer’de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinin, yatırım fırsatı vaadiyle çok sayıda kişiyi hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüphelilerin, internet üzerinden yatırım yapmak isteyen kişilere ulaşarak yüksek kazanç vaatleri sunduğu ve “forex yatırımı” adı altında para transferi yaptırdığı iddia edildi.
140 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Elde edilen deliller doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 90’ı erkek, 50’si kadın olmak üzere toplam 140 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin kullandığı bilgisayar, telefon ve diğer dijital materyallere de el konuldu. Bu materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde bazı internet siteleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı yapıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
DÖRT FARKLI PLATFORM ÜZERİNDEN FAALİYET
Yetkililerin yaptığı ön incelemelerde, şüphelilerin “bit finance”, “narafx”, “ngbackoffice.pro” ve “hedef.ui” isimli platformlar üzerinden yatırım dolandırıcılığı yaptığı iddia edildi.
Açık kaynaklar üzerinden yapılan kontrollerde ise söz konusu platformlarla ilgili dünya genelinde çok sayıda şikâyet bulunduğu tespit edildi. Bu durum, şebekenin faaliyetlerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığı ve uluslararası boyut taşıyabileceği değerlendirmesine yol açtı.
ŞÜPHELİLERİN ÇOĞU YABANCI UYRUKLU
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 74’ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Yetkililer, söz konusu kişilerin Türkiye’deki oturum ve çalışma izinlerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital verilerin detaylı şekilde inceleneceği ve şebekenin bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
