Batman merkezli yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Ankara'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde operasyon düzenlendi. Telegram üzerinden oluşturulan yatırım grubu aracılığıyla bir vatandaşın 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığının dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin dijital para hareketleri mercek altına alındı. Operasyonun ardından şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“Çok para kazanacaksınız” vaadiyle tuzak kuruldu
Soruşturmanın, Telegram üzerinden oluşturulan bir yatırım grubuna ilişkin yapılan ihbar ve şikayet üzerine başlatıldığı öğrenildi. İddiaya göre grupta yer alan kişiler, yüksek kazanç elde edileceği yönünde vaatlerde bulunarak bir vatandaşa değersiz kripto para sattı.
Bu yöntemle mağdurun 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığının ele geçirildiği öne sürüldü. Olayın ardından Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
Kripto para hareketleri adım adım takip edildi
Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında kripto varlık takip ve analiz sisteminden yararlanarak şüphelilerin dijital para hareketlerini inceledi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin blokzincir üzerindeki transferleri takip edildi.
Yapılan dijital incelemeler sonucunda, “Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri öne sürülen 9 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Şüphelilerin farklı illerde bulunması üzerine operasyonun kapsamı genişletildi.
Ankara'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde eş zamanlı operasyon
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Batman merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında işlem yapılan 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise soruşturmanın kapsamını genişletebilecek çeşitli materyallere ulaşıldı.
Aramalarda 1 soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu 3 defter ile 2 USB bellek ele geçirildi.
Çok sayıda mal varlığına el konuldu
Soruşturma yalnızca kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla sınırlı kalmadı. Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri farklı varlıklara dönüştürüp dönüştürmediğinin belirlenmesi amacıyla mali inceleme de gerçekleştirildi.
“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilere ait olduğu belirtilen 262 banka hesabı ve 8 kripto cüzdanı hakkında işlem yapıldı.
Ayrıca 3 kilo 420 gram altın, 7 araç ve 8 taşınmaza da el konuldu. Ele geçirilen dijital materyaller ve finansal kayıtların, soruşturma kapsamında incelenmeye devam edildiği öğrenildi.
4 şüpheli tutuklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
