Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemler varmış gibi gösterilerek 2020 ve 2021 yılları arasında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlendiği belirlendi. Bu faturaların, “hayali ticaret” yöntemiyle oluşturulduğu ve herhangi bir gerçek mal veya hizmet alımına dayanmadığı tespit edildi.
KOMİSYON KARŞILIĞI SAHTE FATURA TEMİNİ
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurdukları firmalara sahte fatura temin ettikleri ortaya çıktı. Bu faturaların, şirketler tarafından yasal defterlere kaydedildiği, kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği ve bu yolla vergi matrahlarının düşürüldüğü belirlendi.
DEVLET 69 MİLYON TL ZARARA UĞRATILDI
Soruşturma kapsamında, sahte faturalar üzerinden haksız KDV iadesi alındığı ve sadece 2020-2021 yılları itibarıyla tespit edilen şirketler özelinde kamunun yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğratıldığı saptandı. Yetkililer, bu rakamın soruşturmanın derinleşmesiyle artabileceğine dikkat çekti.
SUÇ GELİRLERİNE “MEŞRU TİCARET” KILIFI
Savcılık tarafından yapılan tespitlerde, elde edilen suç gelirleri ile kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek sistematik bir döngü içinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı belirlendi. Bu yöntemle, suçtan elde edilen gelirlerin ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı ifade edildi.
ÖRGÜTLÜ YAPI ORTAYA ÇIKARILDI
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin belirli bir organizasyon ve iş bölümü içerisinde hareket ettikleri, örgütsel bir yapı kurarak sistematik şekilde sahte fatura düzenledikleri vurgulandı.
Bu kapsamda; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi, sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli
olmak üzere toplam 43 kişi hakkında işlem yapıldı.
EŞ ZAMANLI GÖZALTI, ARAMA VE MALVARLIĞINA EL KOYMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma kararları uygulandı. Operasyonun, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, vergi suçlarıyla etkin mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğü vurgulanarak, “Vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır” ifadelerine yer verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu
Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/243586 soruşturma numaralı dosyamız kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6.971.991.447,98 TL (KDV Dahil) değerinde sahte fatura düzenlediği, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle Devleti doğrudan zarara (sadece 2020-2021 yılları itibariyle tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69.552.840,92 TL) uğrattıkları, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak Kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin suç tarihi suç tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında 19.12.2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapılmıştır. Vergi suçları ile mücadele ve Kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
