İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 6 LGBT derneğinin hesap hareketlerine ilişkin MASAK verileri incelendi. Soruşturma belgelerine dayandırılan bilgilere göre, 2021-2026 döneminde yabancı ve uluslararası kurumsal kaynaklardan yapılan 209 transferin işlem tarihlerindeki toplam karşılığı yaklaşık 67,4 milyon lira olarak hesaplandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/143015 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 6 derneğin yurt içi ve yurt dışı bağlantılı para hareketleri incelemeye alındı.
5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında yürütülen araştırmada, MASAK Veri İnceleme Tutanağı ve bankacılık transferlerine ilişkin iki ayrı analiz dosyası birlikte değerlendirildi.
HANGİ DERNEKLERİN HESAPLARI İNCELENDİ?
İnceleme kapsamında şu derneklerin hesap hareketleri ele alındı:
-
Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği (HEVİ)
-
Lambda İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Dayanışma Derneği
-
Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Artı Aileleri ve Yakınları Derneği
-
Pozitif Yaşam Derneği
-
Pozitif İz Derneği
-
Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
Belgelerde, yabancı kuruluşlardan gelen fonların yanı sıra GİB SWIFT kayıtları, gerçek kişiler tarafından yapılan mükerrer transferler ve derneklerle bağlantılı isimlerin hesap hareketlerinin sıralandığı belirtildi.
45 BİN 135 İŞLEM KAYDI DEĞERLENDİRİLDİ
İncelemeye ilişkin aktarılan bilgilere göre, “Bankacılık Transfer” tablosunda toplam 45 bin 135 işlem satırı bulunuyor. Bunların 13 bin 40’ını para girişleri, 32 bin 95’ini ise para çıkışları oluşturuyor.
Para girişlerinin 218’inin doğrudan SWIFT alma işlemi olduğu kaydedildi. Gönderen adı, ülke bilgisi, işlemin SWIFT niteliği, banka ve açıklama bilgilerinin birlikte değerlendirilmesiyle yabancı kurumsal kaynaklardan gelen transferler ayrıca sınıflandırıldı.
37 KURUMSAL KAYNAKTAN 209 PARA GİRİŞİ
2021-2026 yılları arasında yabancı veya uluslararası nitelikteki 37 farklı kurumsal kaynak ve kamu misyonundan 209 para girişi belirlendiği aktarıldı.
Bu işlemlerin gerçekleştirildikleri tarihlerdeki TL karşılıklarının toplamı 67 milyon 394 bin 563 lira olarak hesaplandı.
Belgelerde bu tutarın paranın bugünkü değerini ifade etmediği vurgulandı. Rakamın, farklı tarihlerde yapılan transferlerin MASAK kayıtlarındaki TL karşılıklarının aritmetik toplamından oluştuğu belirtildi.
GİB SWIFT kayıtlarına ilişkin değerlendirmede ise derneklere gönderilen paranın dolar karşılığının 3 milyon 359 bin doları aştığı bilgisine yer verildi.
YABANCI KURUMSAL GİRİŞLERİN YÜZDE 78’İ İKİ DERNEĞE
Aktarılan inceleme bulgularına göre, 2021-2026 döneminde tespit edilen yabancı kurumsal para girişlerinin yüzde 78’i SPoD ve HEVİ’ye yöneldi.
Para hareketlerinde yabancı devlet kurumları, diplomatik misyonlar ve uluslararası kuruluşların yanı sıra gerçek kişilerden yapılan transferlerin de bulunduğu belirtildi. Paylaşılan bilgilerde, bu transferlerin suç oluşturduğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararına yer verilmedi.
