SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik kapsamlı soruşturma yürütüldü.
Soruşturmanın; “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
MASAK RAPORUNDA FİNANSAL İŞLEM HACİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu belirtilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporu da dosyaya girdi.
Raporda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği belirtildi.
ŞİRKETLERİN BÖLÜNME VE DEVİR İŞLEMLERİ MERCEK ALTINA ALINDI
Tespitlere göre, söz konusu finansal artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunda bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildi.
Şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermayelerle yeni şirketlerin kurulması yoluna gidildiği, yeni kurulan şirketlerin ise bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde bulunduğu ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.
BAZI ŞİRKETLERİN AKTİF TİCARİ HAYATININ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ
MASAK raporundaki tespitlerde, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı ve aktif bir ticari hayatlarının olmadığı belirtildi.
Buna rağmen söz konusu sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kaleminin finansmanında kullanıldığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün bu yöntemle şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve gerçekleştirilen finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı değerlendirildi.
YÜKSEK TUTARLI NAKİT GİRİŞLERİ TESPİT EDİLDİ
Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının bulunduğu ve şirketlerin büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu gerçekleştiği belirtildi.
Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, söz konusu nakit girişlerinin şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı ifade edildi.
Benzer şekilde şirket hesaplarına nakit olarak yatırılan veya transfer yoluyla gelen yüksek tutarlı paraların, incelemeye konu şirketlere ya da farklı şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı kaydedildi.
SAHTE FATURALAŞMA AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİCİ BULUNDU
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ödeme kuruluşlarından gelen transferler ile nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildi.
Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek tutarlı işlemler yapıldığı gözlemlenirken, çeşitli tüzel kişilerle gerçekleştirilen yüksek miktardaki mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi.
YURT DIŞINDAN DÖVİZ TRANSFERLERİ İNCELENDİ
Şirket hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında yerleşik çeşitli şirketlerden döviz cinsinden transfer girişlerinin bulunduğu da tespitler arasında yer aldı.
Ayrıca şirketlerden bazılarının yüksek miktarlarda vergisel iadeler aldığı ve söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelere MASAK raporunda yer verildi.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon için harekete geçildi. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
ALİHAN KURİŞ’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 9’unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
