Geliştirilen plan doğrultusunda çok sayıda adrese baskın düzenlenirken, suç örgütü ile bağlantılı 21 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.
ALTIN TİCARETİNDE AKIL ALMAZ YÖNTEM
Soruşturma dosyasına göre örgüt üyeleri, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden adlarına şirketler kurdu; kurdukları bu paravan şirketler üzerinden “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında büyük miktarda altın ve gümüş ithal etti.
Ancak 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında ithal edilen tonlarca kıymetli madenin önemli bir kısmının rejime uygun olarak yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi. Daha da çarpıcı olan ise beyan edilen bazı altın levhaların, müşterilere teslim edilirken pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirildiğinin belirlenmesi oldu.
Yapılan tespitlerde örgütün bu yöntemle hem devleti hem de ticari muhataplarını zarara uğrattığı, güncel altın kuru üzerinden toplam kaybın yaklaşık 100 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.
SAHTE BELGELERLE SİSTEMATİK DOLANDIRICILIK
Savcılık açıklamasında, örgütlü yapının dış ticaret işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, ithalat ve ihracat kaydı oluştururken gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu vurgulandı.
Bu kapsamda suç örgütünün, döviz teşvik sistemini yasa dışı şekilde suistimal ettiği, mevzuata aykırı kota işlemleriyle haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
ÇOK SAYIDA SUÇTAN SORUŞTURMA
Operasyonun hedefindeki 23 şüpheli hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak nitelikli dolandırıcılık, 1211 sayılı TCMB Kanunu’na muhalefet, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet
Eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki iki kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
