Kırıkkale merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 1 milyar 219 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Başkalarının kimlik bilgileriyle banka hesapları açtırarak yasa dışı bahis gelirlerini kripto para platformlarına aktardıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, suç örgütü olduğu değerlendirilen yapılanmanın faaliyetlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak banka hesapları açtırdıkları ve bu hesaplar üzerinden yüksek miktarda para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi.
MASAK ve BTK raporları ile banka kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu tespit edildi.
ANKARA DAHİL 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de belirlenen 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden 3'ü hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, 4 şüpheli ise diğer adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
BAŞKALARININ KİMLİK BİLGİLERİYLE BANKA HESABI AÇTIRMIŞLAR
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin kamuoyunda "panel" olarak bilinen sistemler aracılığıyla üçüncü kişilere ait kişisel verileri ele geçirdikleri belirtildi.
Elde edilen kimlik bilgileri kullanılarak kişilerin bilgisi ve rızası dışında, gerçeğe aykırı beyanlarla banka hesapları açtırıldığı tespit edildi.
Bu hesapların yasa dışı bahis faaliyetlerinde para toplamak ve transfer gerçekleştirmek amacıyla kullanıldığı, elde edilen gelirlerin ise farklı hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu belirlendi.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİ KRİPTO PARA HESAPLARINA AKTARMIŞLAR
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemelerinde, şüphelilerin banka hesapları üzerinden topladıkları paraları kripto para platformlarına aktardıkları ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplar arasında transfer edilerek kaynağının gizlenmeye çalışıldığı belirtildi.
Ayrıca suç gelirleriyle şüpheliler ve aile bireyleri adına araç ve taşınmaz satın alındığı değerlendirildi.
12 ARAÇ VE 8 TAŞINMAZA EL KONULDU
Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturma çerçevesinde 12 araç ve 8 taşınmaza el konulurken, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesapları ile diğer mal varlıklarına yönelik de tedbirler uygulandı.
Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve para transferlerine ilişkin araştırmaların sürdüğü öğrenildi.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİM YAPISI ORTAYA ÇIKARILDI
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/13270 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, şüpheli B.H.'nin cep telefonunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşmalar tespit edildi.
Telefon incelemesinin ardından genişletilen soruşturmada, MASAK ve BTK raporları ile HTS kayıtları değerlendirilerek örgütün yönetim ve mali yapılanmasına ilişkin delillere ulaşıldı.
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve örgüt yöneticisi, A.Z.G.'nin panelin ortağı, A.B.E.'nin ise panelin yönetiminden sorumlu olduğu öne sürüldü.
A.T. ve İ.E.K.'nin de para transferleri ile mali işleyişi yönettikleri iddia edildi.
Diğer şüphelilerin ise üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesaplar açtırarak organizasyona destek sağladıkları değerlendirildi.
2021-2025 YILLARI ARASINDA 1,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin 2021 ile 2025 yılları arasında gerçekleştirdikleri toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruşa ulaştığı kaydedildi.
Söz konusu tutarın şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem hacmini ifade ettiği, tamamının doğrudan suç geliri olarak kesinleşmediği belirtiliyor.
Kırıkkale merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.
