Soruşturma kapsamında 47 paravan şirket tespit edilirken, yaklaşık 550 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Hakkında işlem başlatılan 43 şüpheliden 38'i gözaltına alındı. İnternette karşılaşılan yatırım reklamları, yüksek kazanç beklentisiyle hareket eden vatandaşları hedef alan dolandırıcılık yöntemlerinin başında geliyor. Ankara'da yürütülen bir soruşturma ise bu yöntemle gerçekleştirildiği belirlenen faaliyetlerin ulaştığı mali boyutu ortaya çıkardı.
Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini profesyonel yatırım şirketi gibi tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüpheliler takibe alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, sahte yatırım uygulamaları ve paravan şirketler üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen faaliyetlerle bağlantılı yaklaşık 550 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Sahte yatırım uygulamalarıyla vatandaşları hedef aldılar
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara ulaştığı belirlendi. Şüphelilerin, sosyal medyada yayımladıkları "Yatırım yap, sen de kazan" şeklindeki reklamlarla vatandaşları hedef aldığı tespit edildi. Kendilerini kurumsal ve profesyonel bir yatırım şirketi gibi tanıtan şüphelilerin, bu yöntemle vatandaşların güvenini kazandığı ortaya çıkarıldı. İletişime geçtikleri kişileri yatırım yapmaya ikna eden şüphelilerin, cep telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yüklemelerini sağladığı belirlendi.
Uygulamada sahte kazanç gösterip daha fazla para istediler
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, yüklettikleri sahte uygulamalar üzerinden vatandaşlara yatırımlarından yüksek kazanç elde ediyormuş izlenimi verdi. Uygulamalarda gerçeği yansıtmayan kazanç verileri gösterilerek mağdurların daha fazla para yatırmaya teşvik edildiği tespit edildi. Bu yöntemle ikna edilen vatandaşların, şüphelilere ait banka hesaplarına ve paravan şirketlerin hesaplarına para göndermeleri sağlandı.
47 paravan şirket üzerinden 550 milyar liralık işlem
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 47 paravan şirket tespit edildi. Şüphelilere ve söz konusu şirketlere ait banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise hesaplar arasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 550 milyar lira olduğu belirlendi.
Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen delillerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 Kasım'da harekete geçti. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında işlem başlatılan 43 şüphelinin yakalanması hedeflendi. Operasyon kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
