Ankara’da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 2025 yılı boyunca sürdürülen “Almanak Operasyonu”, Türkiye genelinde organize edilen en kapsamlı dolandırıcılık operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Sözde ‘Forex’ işlemleri üzerinden milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 174’e ulaştı. Mahkemeye sevk edilen 98 kişiden 84’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonlar; İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 farklı ilde yapıldı. Ekipler, yıl boyunca titizlikle yürütülen takip ve teknik çalışmanın ardından şüphelilerin örgütlü şekilde hareket ettiğini belirledi.
SAHTE ‘FOREX’ HESAPLARIYLA BÜYÜK VURGUN
Soruşturmaya göre şüpheliler, kurdukları internet siteleri ve mobil uygulamalar sayesinde mağdurlara sahte ‘Forex’ yatırım hesapları açtırdı. ‘Yüksek kazanç garantisi’ vaadiyle ikna edilen kişiler üzerinden şirketler kurduruldu ve her şirket başına komisyon alındı. Kurulan bu şirket isimleri kullanılarak açılan banka hesaplarına aktarılan paralar; farklı kişi ve hesaplara, kripto varlık hesaplarına, soğuk cüzdanlara aktarılıp iz sürmeyi zorlaştıracak şekilde dağıtıldı.
Bankalardan ve ATM’lerden yapılan para çekimlerine ait görüntüler dosyaya kritik delil olarak eklendi ve bu sayede parayı yöneten “hesapçılar” da tek tek tespit edildi.
'SERVET STRATEJİLERİ' ADI ALTINDA YATIRIM TUZAĞI
Şebekenin, ‘Servet Stratejileri’ isimli grup üzerinden yurt dışı piyasalarında işlem yaptıklarını iddia ettiği ortaya çıktı. Kendini yatırım danışmanı gibi tanıtan kişiler, özellikle çağrı merkezleri aracılığıyla mağdurları ikna etmek için yoğun çaba harcadı.
Polis dinlemelerine takılan bazı ifadeler şunlar oldu:
“Zirve üstüne zirve.”
“Size her gün 2 katı kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık verebiliriz.”
“Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur.”
“Tek tıkla kazan hem de online.”
“Para mühendisleri ile dev yatırım, maksimum kazanç.”
Dolandırıcıların teknikleri arasında, mağdurlara küçük miktarlarda geri ödeme yaparak güven kazanmak ve daha fazla yatırım yapmaya yönlendirmek de yer aldı.
‘VERGİ STOPAJI’ BAHANESİYLE İKİNCİ KEZ DOLANDIRDILAR
Şüphelilerin, parasını geri çekmek isteyen mağdurlara bu kez “vergi stopajı” bahanesiyle ödeme talep ederek ikinci kez tuzak kurdukları da belirlendi. Bazı mağdurlara kredi çektirildiği, bu yolla borçlandırılarak daha da zarara uğratıldıkları tespit edildi.
35 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ, 8 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 40 mağdurun yatırım vaadiyle dolandırıldığını ve şirket hesapları üzerinden 35 milyon lira haksız kazanç sağlandığını ortaya çıkardı.
MASAK tarafından hazırlanan raporda ise dolandırıcılık amacıyla kullanılan 117 hesap saptandı ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık hareket olduğu belirlendi.
OPERASYON GENİŞLİYOR
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro'nun 'Forex' vurgununa yönelik çalışmaları devam edecek.
2025 boyunca adım adım takip edilen örgütün, Türkiye’de son yılların en büyük sözde Forex dolandırıcılık ağı olduğu değerlendiriliyor.
