İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Can Holding soruşturması, uluslararası boyut kazandı. Savcılık, holding yetkilileri hakkında İran’da bir soruşturma bulunup bulunmadığını araştırmak üzere Adalet Bakanlığı aracılığıyla İran Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi.

Yazıda, İran’da Can Holding’e ait bir tütün fabrikası bulunduğu bilgisi yer aldı.
Türk makamları, İran’daki ilgili adli makamlardan, eğer mevcutsa holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmalara dair evrakların istinabe yoluyla gönderilmesini talep etti.

SUÇLAMALAR: ÖRGÜT KURMA, AKLAMA VE DOLANDIRICILIK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Soruşturmanın kökeni, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, Can Holding bünyesindeki şirketlerin suç gelirlerini akladığı ve sahte belge düzenleyerek vergi kaçırdığı iddia edilmişti.

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI VE MASAK RAPORLARI

Soruşturma dosyasında, Can Holding şirketlerinin kaynağı belirsiz yüksek miktarda para girişlerini çeşitli şirketler arasında aktararak izlerini gizlediği,
faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünü azalttığı öne sürüldü.

Ayrıca, holdingin “çıkar amaçlı suç örgütü” yapısı altında hareket ettiği, liderliğini Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yürüttüğü,
çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmasını zorlaştırdığı ve sorumluluk zincirini örgüt üyeleri arasında paylaştırarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı amaçladığı tespit edildi.

VARLIK BARIŞI KANUNU ÜZERİNDEN AKLAMA İDDİASI

İddialara göre holding, 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında sermaye artırımları yaparak, suçtan elde edilen gelirleri sisteme dahil etti.
Bu kapsamda yapılan işlemler, “kanunun amacına aykırı biçimde kara para aklama yöntemi” olarak değerlendirildi.

MASAK raporlarında, örgütün yasa dışı kazançlarını eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerine yatırım yaparak ticari faaliyet görünümüne büründürdüğü,
bu yolla hem ekonomik gücünü artırıp hem de “meşruiyet” sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

121 ŞİRKETE EL KONULDU, TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında 121 şirkete el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
İlk operasyonlarda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da kurye paketi bıraktı, ayakkabıyı çaldı!
Ankara’da kurye paketi bıraktı, ayakkabıyı çaldı!
İçeriği Görüntüle

Savcılık sorgularının ardından;

  • D.Ç., D.C., M.K., K.Ç. ve C.C. tutuklandı,

  • Kenan Tekdağ hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON VE YENİ TUTUKLAMALAR

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu operasyonda Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Dosya, daha sonra yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

CİNER GRUBU DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Soruşturma, Can Holding’in 22 Aralık 2024’te Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Medya Grubu’nu satın alması sonrasında genişletildi.
Satın alma işlemlerinde “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklandığı” iddiası üzerine, Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Ciner Grubu’na ait Park Holding A.Ş. ile alt şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. Kayyum atanan şirketler arasında şunlar yer aldı:

  • Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.

  • Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

  • Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

  • Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

  • Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş.

  • Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

CİNER GRUBU ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE ADLİ KONTROL

Operasyonlar kapsamında;

  • Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklanırken,

  • Park Holding üst düzey yöneticileri Gürsel Usta, Orhan Yüksel, Selçuk Yeşiltaş, Çiğdem Yılmaz, Yalçın Tahiroğlu, İsmail Karakuzu, Ömer Çatal, Hacı Mustafa Kıraç, Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI

Başsavcılık, Can Holding A.Ş. ile Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağlar bulunduğunu, bu bağın suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti.

Bu kapsamda 18 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.
Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar:

  • Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

  • Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş.

  • Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. Tic. A.Ş.

  • European International Tobacco A.Ş.

  • Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

  • Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.

  • Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Can Holding soruşturması, hem Türkiye’deki finansal yapılar hem de uluslararası bağlantılar açısından en kapsamlı ekonomik suç dosyalarından biri olarak değerlendiriliyor.
İran ayağının araştırılmasıyla birlikte sürecin uluslararası adli yardımlaşma aşamasına geçtiği belirtiliyor.

Savcılık, İran’daki tütün fabrikası üzerinden yürütülen para trafiğinin, kara para aklama ağıyla bağlantılı olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi