Fatih Laleli’de bulunan Dağ Grup çatısı altındaki şirket ve şahıslara yönelik operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
YASA DIŞI KAZANÇ TESPİT EDİLDİ
Savcılığın iddiasına göre, grup üyeleri Libya başta olmak üzere bazı yabancı ülkelerle para transferleri gerçekleştirerek yasa dışı kazanç elde etti. Bu transferlerin, farklı ödeme sistemleri ve şirketler üzerinden yürütülerek tekelleştirildiği, sistemin finansal akışının denetimden uzak tutulduğu öne sürülüyor. Ayrıca, yurt dışından yasa dışı yollarla temin edilen banka kartlarının Türkiye’deki pos cihazlarında sahte işlemler karşılığında kullanıldığı ve bu sayede kara para aklama mekanizması oluşturulduğu belirtildi.
47 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler toplamda 47 milyar liradan fazla işlem hacmine ulaşan para akışından komisyon alarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladı.
Elde edilen gelirlerin, çeşitli ticari şirketler üzerinden “fatura düzenleme” ve “defter kayıt işlemleri”yle yasal bir faaliyet görüntüsü altında sisteme dahil edildiği ifade edildi. Bu paraların daha sonra farklı yöntemlerle aklandığı, şüphelilerin servetlerini gizlemek için kripto varlıklar, gayrimenkuller ve ortaklık payları kullandıkları öne sürülüyor.
60 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Savcılık, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Eş zamanlı operasyonlarda, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklara el konuldu. Gözaltı işlemlerinin İstanbul merkezli olmak üzere birçok ilde sürdüğü, şüphelilerin iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konulduğu öğrenildi.
