Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda organize suç yapılanmalarına yönelik dört ayrı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmaların farklı suç alanlarına odaklandığı belirtilirken dosyalarda nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticareti iddiaları yer aldı.
Operasyonlar kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gürlek’in açıklamasında soruşturmaların yalnızca şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik olmadığı, suç faaliyetleriyle bağlantılı para hareketleri ve mal varlıklarının da incelemeye alındığı belirtildi.
GAZİANTEP'TE 122 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA HAREKETİ
Soruşturmaların Gaziantep ayağında dikkat çeken ayrıntı, şüphelilerin banka hesaplarındaki para hareketliliği oldu. Yürütülen incelemelerde 2021-2026 yılları arasında 33 şüphelinin hesaplarında toplam 122 milyar lirayı aşan şüpheli para hareketi tespit edildi.
Soruşturmanın, yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen dövizlerin kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına çıkarılması iddiası üzerine yürütüldüğü bildirildi. Dosyada kaçakçılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları yönünden de inceleme yapıldığı belirtildi.
İZMİR'DE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU AĞINA OPERASYON
İzmir merkezli soruşturmanın odağında ise Belçika bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası uyuşturucu ticareti yapılanması yer aldı. Operasyon kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
El koyma işlemleri kapsamında 87 taşınmaz, 18 lüks araç, 4 özel tekne ile 14 şirketteki ortaklık payları ve çok sayıda banka hesabının bulunduğu belirtildi. Bu tür soruşturmalarda suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve elde edilen mal varlığının kaynağının belirlenmesi, organize suç yapılanmalarının finansal yapısının ortaya çıkarılması açısından önemli bir aşama oluşturuyor.
İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU
İstanbul'daki soruşturma ise yasa dışı bahis ağına yönelik gerçekleştirildi. Vatandaşları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği ve bu sitelerin ödeme sistemleriyle bağlantılı özel paneller kullandığı değerlendirilen yapılanmaya yönelik operasyon kapsamında 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yasa dışı bahis soruşturmalarında banka hesapları, dijital ödeme sistemleri ve para transferleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler de inceleme konusu olabiliyor. Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadelede finansal hareketlerin takibi, dijital materyallerin incelenmesi ve suç gelirlerinin tespit edilmesi soruşturmaların önemli unsurları arasında yer alıyor.
ANTALYA'DA İLERİ VADELİ ÇEK İDDİASI
Antalya'daki soruşturmanın konusu ise ticari faaliyet görünümü altında gerçekleştirildiği öne sürülen dolandırıcılık eylemleri oldu. Soruşturma kapsamında, piyasada ticari ilişkiler kurarak güven kazandığı, daha sonra esnaf ve şirketlerden ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal aldığı değerlendirilen bir yapılanma üzerinde duruldu. Şüphelilerin aldıkları malları çeklerin ödeme tarihi gelmeden daha düşük fiyatlarla elden çıkardıkları iddia edildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
SUÇ GELİRLERİNE YÖNELİK FİNANSAL TAKİP
Dört ayrı soruşturmanın ortak noktalarından biri, organize suç yapılanmalarının yalnızca faaliyetlerinin değil, bu faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen ekonomik kaynakların da takip edilmesi oldu. Özellikle Gaziantep soruşturmasında ortaya çıkarılan yüksek tutarlı para hareketi ile İzmir soruşturmasında el konulan mal varlıkları, soruşturmaların finansal boyutunu öne çıkardı.
Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmalarda banka hesapları, şirketler, taşınmazlar ve diğer mal varlıkları arasındaki para ve mülkiyet hareketleri incelenerek suçtan elde edildiği değerlendirilen ekonomik değerlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.
"SUÇUN KAZANCA DÖNÜŞMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında organize suç yapılanmalarının ekonomik kaynaklarına da odaklanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummuyoruz. Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz."
