İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Erdin Özel gözaltına alınırken, Sarpyener hakkındaki adli sürecin sürdüğü belirtildi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyada sermaye piyasasındaki işlemlerin yanı sıra şirketler arasındaki mali hareketler, yurt dışına para transferleri ve kripto varlık işlemleri de inceleniyor.
MASAK'TAN GENİŞ KAPSAMLI MALİ VERİ TALEBİ
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkereyle, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin hazırlanması istendi.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
SORUŞTURMANIN ÖNCEKİ AŞAMALARINDA ÇOK SAYIDA YÖNETİCİ TUTUKLANDI
Dosyanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.
Bu isimlerin yanı sıra Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan şüpheliler arasında yer aldı. Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
TERA YÖNETİCİLERİ VE DOĞA SİGORTA BAŞKANI DA TUTUKLANDI
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun da gözaltına alındı. Üç şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 23 Eylül'de ise aralarında Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve farklı şirketlerle bağlantılı şüphelilerin bulunduğu 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
25 Eylül'de soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilirken, hakimlik 19 kişinin tutuklanmasına, 2 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Bu kararın ardından soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 45'e yükseldi.
TUTUKLU SAYISI 51'E ÇIKTI
Soruşturmanın devamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı hakkında tutuklama kararı verilmesiyle dosyadaki toplam tutuklu sayısı 51'e ulaştı. Soruşturmada şirket yöneticileri ve sermaye piyasası alanında faaliyet gösteren farklı isimler hakkında adli işlemler gerçekleştirilirken, bazı şüpheliler için yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına yönelik tedbir kararları da uygulandı.
İKİ TERA YÖNETİCİSİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturmanın son aşamasında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
