İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimlerin ardından 45 firma ile 19 fon hakkında uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.
TEDBİRLERİN KAPSAMI YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, daha önce kişi ve kuruluşların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin engellenmesi ve mal varlığını azaltıcı işlemlere yönelik tedbirler uygulanması talep edilmişti.
Soruşturmanın bu aşamasında SPK ve ilgili kurullar tarafından yapılan yeni değerlendirmeler Başsavcılığa iletildi. Bunun ardından firmalar ve fonlar hakkında uygulanan mal varlığı tedbirleri ile mal varlığının dondurulmasına ilişkin kararların kaldırılması kararlaştırıldı. Son kararla birlikte tedbiri kaldırılanların sayısı 45 firma ve 19 fon olarak açıklandı. Daha önce 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında tedbir uygulanması talep edilmişti.
HİSSELERDEKİ FİYAT HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturmanın temelinde sermaye piyasasındaki bazı işlemlere ilişkin incelemeler bulunuyor. Savcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazılarda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarına dikkat çekilmiş ve söz konusu hareketler inceleme konusu yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında bazı hisselerin fonlar üzerinden toplandığı, fonlar tarafından gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu ve bu durumun fonların değerlerine de yansıdığı değerlendirmesine yer verilmişti.
İncelemelerde ayrıca fon sahiplerinin gerçekleştirdiği hisse alımlarıyla talep oluşturulduğu, sonrasında bu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemlerin hem ilgili hisselerin hem de fonların değerlerinde artışa yol açtığı iddiaları üzerinde duruldu.
KİŞİLER VE YAKINLARININ MAL VARLIKLARI DA İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında gerçek kişilerin mal varlıklarına ilişkin tedbirlerin yanı sıra, belirli aile yakınlarının gerçekleştirebileceği mal varlığını azaltıcı işlemler de inceleme kapsamına alındı.
İlgili kurumlara gönderilen yazılarda, listedeki kişilerin ve eşlerinin üzerinde bulunan taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi. Ayrıca yüksek tutarlı nakit çekimleri, EFT ve havale işlemleri ile devir, satış, bağış, ipotek ve rehin gibi işlemlerin kontrol edilmesine yönelik adımlar atıldı.
Tedbir kararlarının temel amacı, soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi ve para hareketlerinin ortaya çıkarılması olarak açıklandı.
FONLARDAN ÇIKAN PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini de 1 Temmuz-16 Eylül 2026 döneminde fonlardan gerçekleştirilen para çıkışları oluşturuyor. İncelemelerin en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak yürütüldüğü ve para hareketlerinin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısının araştırıldığı bildirildi. Bu kapsamda hangi mal varlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesine yönelik mali incelemeler de sürdürülüyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin açıklamasında para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Gürlek paylaşımında şunları kaydetmişti:
"Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır."
GERÇEK KİŞİLER HAKKINDAKİ TEDBİRLER SÜRÜYOR
Son kararla birlikte firmalar ve fonlar üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmiyor. 42 gerçek kişi hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında savcılık ve ilgili kurumların para transferleri, sermaye piyasası işlemleri ve mal varlığı hareketlerine ilişkin incelemeleri sürdürdüğü belirtildi.
SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 51'E ULAŞTI
Sermaye piyasası soruşturmasında adli süreç de devam ediyor. 25 Eylül'de aralarında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bu gelişmeyle tutuklu sayısı 45'e yükselmişti.
26 Eylül'de yeni tutuklama kararlarının verilmesiyle birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 51'e çıktı. Son süreçte farklı şirket ve portföy yönetim kuruluşlarının yöneticileri ile sermaye piyasası alanında faaliyet gösteren bazı isimler hakkında adli işlemler yürütüldü.
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da 24 Eylül'de tutuklama kararı verilmişti.
ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN KİLİMCİ DE TUTUKLANDI
Soruşturmanın son aşamalarında dikkat çeken isimlerden biri eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci oldu. Kilimci, 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, Eylül 2026'da bu görevlerinden ayrıldı. 25 Eylül'de İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler arasında bulunan Kilimci hakkında tutuklama kararı verildi.
MAL VARLIKLARI VE LÜKS ARAÇLAR DA İNCELEMEYE ALINDI
Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin de işlemler gerçekleştirildi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirtilen beş lüks araç ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait iki özel jet ve bir lüks yat da soruşturma kapsamında tedbir uygulanan varlıklar arasında yer aldı.
Yarız'la ilişkilendirilen araçlar arasında McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka otomobiller bulunduğu bildirildi. Özel jetlerin ise Bombardier BD-700-1A11 ve Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirtildi.
Soruşturma dosyasında, bazı araçların operasyon öncesinde düşük bedeller üzerinden devredildiğine ilişkin tespitler de yer aldı. Bu işlemlerin soruşturma kapsamında incelenen mal varlığı hareketleri arasında bulunduğu belirtildi.
