Yaklaşık 328 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen şebekenin 348 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken, banka kasasından çıkan 8 kilo altın dikkat çekti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir A.’nın sahibi olduğu yemek şirketinin konkordato ilan ederek gıda firmalarını dolandırdığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takipte, Mahir A. ve Yakup K.’nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarla ticari güven ilişkisi kurduğu, ardından çek ve senet yoluyla şirketleri batırarak haksız kazanç sağladığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında örgütün, son bir yıl içerisinde 22 gıda firmasını yaklaşık 328 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin, ödeme vaadiyle aldıkları ürünler karşılığında karşılıksız çekler verdikleri ve firmaları büyük zarara uğrattıkları belirlendi.
Polis ekipleri, örgüt üyelerinin kendi şirketlerinde çalışan kişiler ve yakınları üzerine 8 paravan şirket kurduğunu, elde edilen mal varlıklarının bu şirketler üzerinden kaçırılmaya çalışıldığını ortaya çıkardı. Yaklaşık 10 ay süren takip sonucunda örgütün yapısı ve üyeleri tek tek deşifre edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında 1 yıl içerisinde yaklaşık 1,5 milyar liralık para transfer trafiği olduğu belirlendi.
Elebaşı Yakup K. ile şirketlerde yönetici konumunda bulunan Mahir A.’nın, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri paravan şirketler ve yakınları üzerinden dolaşıma soktuğu saptandı.
Soruşturmada en dikkat çeken detaylardan biri ise 8 kilogram külçe altın oldu. Polis, Yakup K.’nin örgüte ait altınları saklamak için sevgilisi Meryem V.’yi paravan olarak kullandığını tespit etti.
Meryem V.’nin kendi adına bankada açtırdığı kasada, 1’er kilogramlık külçe altınlar bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, otomobille bankaya gelen Meryem V.’yi kasadan altınları alarak çıkarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Elde edilen delillerin ardından Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Mahir A. ve Yakup K. dahil 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda:
285 bin 800 TL
11 bin 943 dolar
2 bin 370 avro
7 milyon 745 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası
249 çek, 111 senet
9 tapu
26 şirkete ait kaşe
Çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal
ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 348 milyon lira olan mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında:
25 lüks otomobil
29 ev, arsa ve ofis
Banka kasasından çıkan 8 kilo altın
yer aldı.
ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ
Gözaltına alınan şüphelilerden Yakup K., emniyetteki ifadesinde,
“Bahsi geçen şirketlerle ilgili imza yetkim ya da bir bağım yok. Dolandırıcılıkla ilgim yok”
dedi.
Mahir A. ise ifadesinde,
“Şirketin yönetimine son süreçte getirildim. Sadece konkordato sürecini yönetiyordum, dolandırıcılık yapmadım”
şeklinde savunma yaptı.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Mahir A. ve Yakup K.’nin de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
