İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Haluk Levent'in de aralarında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tutuklanan isimler şöyle: Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.
Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
MASAK RAPORLARI ORTAYA ÇIKARDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen çalışmada çarpıcı tespitler yapıldı. Dernek çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, aralarında yüksek miktarlı para transferleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarılarak bahis oynanması ve kısa sürede zincirleme çok sayıda tapu devri gerçekleştirilmesi tespit edildi.
OPERASYONUN SEYRİ
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalandı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlediği eş zamanlı ikinci dalga operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
