İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’ye 15 milyon dolar, Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro gönderildiği tespit edildi. Dosyada gözaltılar, işlem yasakları ve mal varlığına yönelik tedbirler de bulunuyor.
İstanbul’da fon dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, yurt dışına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri incelemeye alındı.
İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar aktarıldı. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da aynı ülkedeki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği belirlendi.
SPK’DAN İKİ YILLIK İŞLEM YASAKLARI
Sermaye Piyasası Kurulu, Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy’e ve Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti.
Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler kapsamında da çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisi hakkında iki yıllık işlem yasağı kararı alınmıştı. Kurul, her iki şirketin paylarındaki işlemler nedeniyle bazı fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
İSTİFALARIN ARDINDAN YÖNETİMLERE YENİ İSİMLER ATANDI
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Pusula Finans Holding A.Ş.’de Ahmet Özcan ile Serdar Turhan’ın istifaları kabul edilmişti. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TERA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Erkan Kilimci atanmıştı.
ÜÇ ŞİRKETİN PAY PİYASASINDAKİ İŞLEMLER ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında incelenen işlemler şu dönemleri kapsıyor:
- Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023–28 Mayıs 2024 ve 4 Mart–12 Haziran 2026,
- Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat–8 Haziran 2026,
- Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim–2 Aralık 2025.
Bu işlemlere ilişkin dört şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANAN İSİMLER
Yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı belirtilen kişiler arasında şu isimler yer aldı:
Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, Erdin Özel, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kemal Akkaya, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, Serhat Güven, Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa ve Yunus Emre Yıldırım.
TURHAN VE TEZMEN’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU BEŞ İSME GÖZALTI
Soruşturmanın devamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen gözaltına alınmıştı. Yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınan isimler arasında bulunuyordu.
MASAK’TAN HESAP VE MAL VARLIĞI HAREKETLERİNE İNCELEME TALEBİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu, sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşlara uyarıda bulunmuştu.
MASAK, mal varlığının kaçırılmasına yönelik işlemler bakımından, işlem ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasını istemişti. İnceleme kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarına ait hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edilmişti.
