Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, şüpheliler Instagram üzerinden verdikleri reklamlarla kendilerini borsa ve yatırım uzmanı olarak tanıttı. Vatandaşlara, borsada işlem gören şirket hisseleri üzerinden günlük alım-satım yaparak kısa sürede yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulunuldu.
Şüphelilerin, güven kazandıkları kişilerin cep telefonlarına özel bir uygulama yüklettikleri, ardından yatırım yapılacağı iddiasıyla para talep ettikleri belirlendi.
PARAVAN ŞİRKETLER VE KRİPTO PARA ZİNCİRİ
Dolandırıcılık ağına düşürülen vatandaşlardan temin edilen paraların, şüpheliler tarafından kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırıldığı tespit edildi. Söz konusu paralar daha sonra ikinci ve üçüncü hesaplara aktarılırken, son aşamada kripto paraya çevrilerek izinin kaybettirilmesi amaçlandı.
Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde, bu yöntemle çok sayıda kişinin benzer şekilde mağdur edildiği ortaya çıktı.
MİLYONLARCA LİRALIK KAYIP
Soruşturma kapsamında tespit edilen mağduriyetler dikkat çekici boyutlara ulaştı. Dosyada yer alan bilgilere göre; Y.G. isimli kişinin 102 milyon 246 bin lira, A.Y. isimli kişinin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K. isimli kişinin 4 milyon 855 bin lira, H.K. isimli kişinin 3 milyon lira, U.S.K. isimli kişinin ise 3 milyon 489 bin lira dolandırıldığı belirlendi.
PARANIN AKLANMASINDA KUYUMCULAR KULLANILDI
Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde edilen paraların aklanması sürecinde üç kuyumcuyu aracı olarak kullandıkları tespit edildi. Kuyumcular üzerinden yapılan işlemlerle paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının tespit edilmesi, finansal ve dijital delillerin ele geçirilmesi, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
