İsrail Bağlantılı Forex Şebekesine Operasyon: 1,5 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
İstanbul’da yabancı ülke vatandaşlarını sahte forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırdığı belirlenen uluslararası şebekeye yönelik operasyonda 175 şüpheli yakalandı. 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edilirken suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çağrı merkezi görünümü altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin internet ve sosyal medya üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddialarına ilişkin soruşturma yürüttü.
2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda, farklı ülkelerde yaşayan kişileri hedef aldığı belirlenen organize dolandırıcılık yapılanmasına ilişkin operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütüldü.
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu da soruşturma kapsamında değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi.
25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi
Soruşturma kapsamında şebekenin 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Şebekenin farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurlara ulaştığı tespit edildi. Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturulduğu ve bu yöntemle mağdurların sisteme daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği belirlendi.
Para çekmek isteyen mağdurlardan yeniden ödeme istediler
Mağdurların yatırdıkları paraları çekmek istemesi üzerine ise farklı gerekçelerle yeniden para talep edildiği tespit edildi. Bu aşamada mağdurlardan “hesap blokesi”, “vergi” ve benzeri gerekçeler öne sürülerek yeniden ödeme istendiği belirlendi. Yatırılan paraların ise yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında ayrıca 80 araç ve 12 mülk için de el koyma işlemi uygulandı. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke konulduğu belirtildi.
175 şüpheli yakalandı
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 175 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ayrıntılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk” ifadelerini kullandı.
