Banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarına karşı mücadele kapsamında önemli bir adım atılıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK), şüpheli hesapları anlık takip etme ve gerektiğinde dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte, özellikle son yıllarda artış gösteren dijital bankacılık dolandırıcılıklarına daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.
11. YARGI PAKETİ’NDE YER ALACAK
Hazırlıkları süren teklifin Meclis’e sunulması ve 11. Yargı Paketi içinde yer alması bekleniyor. Düzenleme ile birlikte Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara parayla mücadele kriterleri ulusal mevzuata eklenmiş olacak.
HESAPLAR ANLIK TAKİP ALTINDA
Yeni sistem sayesinde banka hesaplarındaki olağan dışı hareketler anında tespit edilecek. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak, şüpheli işlem bildirimleri daha hızlı işlenebilecek. Bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapılan işlemler eş zamanlı olarak MASAK tarafından takip edilecek.
SANİYELER İÇİNDE DONDURMA İMKÂNI
MASAK’ın teknolojik altyapısı güçlendirilerek, şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edilmesi sağlanacak. Gerekli görüldüğünde hesaplar anında dondurulabilecek, kaynağı belirsiz veya kişinin mali gücüyle uyuşmayan para hareketlerine derhal el konulabilecek.
EKİM AYINDA MECLİS’E GELİYOR
Yeni düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, dolandırıcılık ve bilişim suçlarına karşı çok daha etkin bir denetim mekanizması hayata geçirilmiş olacak.
