İki ayrı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Epözdemir’in banka hesaplarındaki yüksek tutarlı nakit işlemleri, üçüncü kişilerle gerçekleştirdiği para transferleri ve aile bireyleri üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen mali hareketler ayrıntılı şekilde yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “rüşvet”, “siyasal ve askeri casusluk” ile “FETÖ/PYD’ye yardım” suçlamalarını içeren soruşturma çerçevesinde hazırlanan rapor, mali profille uyumsuz işlemlere dikkat çekti.
HESAPLARDA YÜKSEK TUTARLI NAKİT HAREKETİ
MASAK raporuna göre, Rezan Epözdemir’in 2020-2025 yılları arasında banka hesaplarına yatırılan nakit tutarları dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu dönemde hesaplara; yaklaşık 270 bin Euro, 5 milyon 600 bin ABD Doları ve 84 milyon 700 bin TL tutarında nakit yatırma işlemi yapıldığı tespit edildi. Raporda, söz konusu işlemlerin sıklığı ve tutarlarının, beyan edilen gelir profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirmesi yer aldı.
FATİH TERİM VE DİLAN POLAT’A TRANSFERLER
Raporda, 2017-2025 yılları arasında Epözdemir’in en fazla para transferi yaptığı kişiler de listelendi. Buna göre; Dilan Polat’a toplam 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim’e ise 5 milyon 432 bin 608 TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği kaydedildi. En yüksek meblağlı transferin ise Epözdemir’in bir tanıdığına yaptığı 117 milyon 780 bin TL olduğu belirtildi.
VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA 5,6 MİLYON DOLARLIK İŞLEM
MASAK raporunda yer alan bir diğer dikkat çekici başlık ise Varlık Barışı düzenlemesi oldu. Epözdemir’in, 2022 yılında yürürlükte olan düzenlemeden yararlanarak toplam 5 milyon 650 bin ABD Dolarını (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) bankacılık sistemine dahil ettiği aktarıldı.
İşlem açıklamalarında, “7256 sayılı Kanun kapsamında varlık barışı” ibaresinin yer aldığı, ancak söz konusu paranın yurt dışından getirildiğine dair herhangi bir kayda rastlanmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı belirtildi.
AİLE BİREYLERİ ÜZERİNDEN MAL VARLIĞI İDDİASI
Raporda, Rezan Epözdemir’in annesi Herdem Epözdemir, eşi Hande Epözdemir ve kayınvalidesi Hülya Kurtaran üzerindeki mal varlığı ve hesap hareketleri de ayrıntılı şekilde incelendi. Bu kişilerin mali profilleriyle uyumsuz şekilde üzerlerine çok sayıda taşınmaz tescil edildiği, hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri olduğu tespit edildi. Ayrıca Epözdemir’in, 2017-2025 yılları arasında kayınvalidesine yaklaşık 117 milyon TL para transferi yaptığı bilgisi raporda yer aldı.
ANNESİNİN HESAPLARINDA OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK
MASAK raporunda, Epözdemir’in annesi Herdem Epözdemir’in, oğluna ait şirkette muhasebe çalışanı olarak SGK kaydının bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. İncelemeye göre; 2018-2025 yılları arasında hesabına 28 farklı kişiden 102 milyon 372 bin TL geldiği, aynı dönemde 87 farklı kişiye toplam 205 milyon 633 bin TL gönderdiği ve özellikle 2024 yılında transfer hacminin olağanüstü seviyelere ulaştığı tespit edildi.
