Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden 7258 sayılı Kanun’a aykırı yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı ve Türk Ceza Kanunu’nun 241’inci maddesinde düzenlenen “pos tefeciliği” suçuna iştirak edildiği yönündeki kuvvetli şüpheler üzerine yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/175787 sayılı dosyası kapsamında yürütülen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınırken, 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suç gelirlerinin meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı tespit edilmişti.
MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre; sanal POS cihazları üzerinden yasa dışı para aktarımı yapıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol mekanizmalarının kasten zayıf bırakıldığı belirlendi.
ŞİRKETİN ULUSLARARASI BAĞLANTILARI VE AKLAMA AĞI
İncelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı ortaya çıktı.
Suç gelirlerinin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen şirketler aracılığıyla sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı tespit edildi.
TMSF KAYYIMI ATANMIŞTI
31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyon kapsamında, şirketin üst yönetiminde bulunan altı kişi tutuklanmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyulmuştu.
Ayrıca, delillerin karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştı.
YENİ GÖZALTILAR VAR
Soruşturmanın devam eden aşamasında, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine sadece üst yönetimin değil, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri personeli, risk yönetimi ve iç denetim birimleri çalışanları, yazılım uzmanları ile finans yöneticilerinin de karıştığı yönünde kuvvetli bulgular elde edildi.
Bu kapsamda, 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu.
