İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 7258 Sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden aklandığını tespit etti.
Savcılık kaynaklarına göre, yasa dışı bahislerden elde edilen milyonlarca liralık gelirin, şirketin elektronik para kuruluşu statüsü kullanılarak “meşru ticari faaliyet izlenimi” altında finansal sisteme sokulduğu değerlendirildi.
POS TEFECİLİĞİ İDDİASI VE 402 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KOYMA
Soruşturma kapsamında yalnızca yasa dışı bahis değil, aynı zamanda pos tefeciliği yöntemiyle gelir elde edildiği iddia edildi. Bu kapsamda savcılık, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait olmak üzere toplam 402 milyon lira değerinde malvarlığına el koydu.
Ayrıca soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli ve bağlantılı 7 şirkete yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 6’SI TUTUKLANDI
Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 kişiden 8’i yakalanarak emniyete götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kalan 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, firari durumda olan 2 kişi hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.
ŞİRKETİN ROLÜ İNCELENİYOR
Savcılığın değerlendirmesinde, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi’nin, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak için kasıtlı biçimde kullanıldığı” iddia edildi. Soruşturma dosyasında şirketin, yasa dışı bahis gelirlerini gizleyerek, para transferlerini yasal işlemler gibi gösterdiği ileri sürüldü.
