Ahbap Derneği'ne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.
Raporda, üç şüphelinin de resmi gelir düzeyleriyle açıklanması güç para hareketleri gerçekleştirdiği belirtilirken, hesaplar arasında milyonlarca liralık transferlerin yapıldığı ve transfer açıklamalarında "borç", "Ahbap", "Haluk", "Ahbap faaliyetleri", "Haluk Levent/Ahbap" gibi ifadelerin sıkça kullanıldığı kaydedildi. MASAK değerlendirmesinde ayrıca şüpheliler arasında ekonomik gerekçesi tam olarak ortaya konulamayan para transferlerinin bulunduğu ifade edildi.
ALPER ÇELİK'İN HESAPLARINDA MİLYONLUK NAKİT HAREKETİ
Raporda yer alan bilgilere göre, Ahbap Derneği kurucularından olduğu belirtilen Alper Çelik'in banka hesap hareketlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı bir artış yaşandığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği tespit edildi. MASAK incelemesine göre Çelik'in hesaplarına 379 ayrı işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırıldığı, buna karşılık 966 işlemde toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekildiği belirlendi.
Raporda para transferlerine ilişkin açıklama bölümlerinde; "Borç ödeme", "Zafer Yay adına borç verdim", "Hlk için borç", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç" ve "Haluk için borç" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca Zafer Yay tarafından Çelik'in hesabına gönderilen bazı paraların daha sonra şans oyunları faaliyetleri yürüten işletmelere ve üçüncü kişilere aktarıldığı değerlendirmesine de raporda yer verildi.
ALPER ÇELİK HAKKINDAKİ SUÇ KAYITLARI
MASAK raporunda, Alper Çelik'in aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilirken, adli sicilinde ise; nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, bedelsiz senet kullanma ve yasa dışı bahis suçlarından toplam 4 ayrı kayıt bulunduğu bilgisine yer verildi.
ZAFER YAY İÇİN 400 BİN DOLARLIK BORÇ AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma kapsamında incelenen bir diğer isim olan Ahbap Derneği çalışanı Zafer Yay'ın hesap hareketlerinde de benzer şekilde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren dikkat çekici bir artış yaşandığı belirtildi.
Rapora göre aylık resmi gelirinin 9 bin TL olduğu bildirilen Yay'ın hesaplarına gelen transfer açıklamalarında; "Borç veriyorum 400.000 ABD doları karşılığı", "Ahbap", "borç", "Haluk Acil adına", "Haluk Levent/Ahbap", "Haluk için", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent borç para" ve "Ahbap Derneği için borç" ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.
YAY'IN ADLİ SİCİLİNDE 10 AYRI KAYIT BULUNDUĞU BELİRTİLDİ
Raporda Zafer Yay hakkında toplam 10 ayrı suç kaydı bulunduğu ifade edildi. Bu kayıtlar arasında; resmi belgede sahtecilik, basit yaralama, dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma ve kabul etme ile uyuşturucuya ilişkin suçlar yer aldı.
EMRAH GÖDELİNER İÇİN DE MALİ PROFİL UYUMSUZLUĞU TESPİTİ
MASAK raporunda Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in banka hesapları da ayrıntılı şekilde incelendi. Rapora göre Gödeliner'in mali hareketleri, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren gelir profiliyle uyumsuz biçimde yükselmeye başladı ve bu artışın 2023 yılının ilk çeyreğine kadar sürdüğü değerlendirildi.
Para transferlerinin açıklama bölümlerinde ise; "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "borç-Ahbap Derneği adına", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne borç olarak", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten", "Ahbap yardım faaliyetinde kullan", "50.000 USD karşılığı Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç" ve "Ahbap Derneği staj ödemesi" ifadelerinin bulunduğu belirtildi.
MASAK: MALİ PROFİLİN ÇOK ÜZERİNDE PARA HAREKETİ VAR
Raporda yapılan genel değerlendirmede üç şüphelinin de resmi gelirleriyle kıyaslandığında çok yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. MASAK, şüpheliler arasında gerçekleştirilen bazı para hareketlerinin nedeninin ve ekonomik gerekçesinin net olarak ortaya konulamadığını da değerlendirme bölümüne yansıttı.
GÖDELİNER'İN ADLİ SİCİLİNDE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI YER ALDI
Raporda, Emrah Gödeliner'in daha önce 2023 yılı için 38 bin TL gelir beyanında bulunduğu belirtilirken, adli sicilinde birçok farklı suçtan kayıt bulunduğu ifade edildi.
Söz konusu kayıtlar arasında; resmi belgede sahtecilik, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlarının yer aldığı aktarıldı.
