Ahbap Derneği ve derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada üçüncü güne girildi. 12 Temmuz'da başlayan operasyonların ardından soruşturma dosyasına yeni raporlar ve incelemeler eklenirken, özellikle Haluk Levent ile kardeşi Berkant Acil arasındaki para transferleri soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerinin hazırladığı tutanaklarda yer alan mali hareketler ayrıntılı şekilde inceleniyor.
MASAK RAPORUNDA MİLYONLUK PARA HAREKETLERİ
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, Berkant Acil'in banka hesaplarında yüksek tutarlı nakit girişleri bulunduğu öne sürüldü.
Rapora göre, yalnızca 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında Berkant Acil'in hesaplarına toplam 97 milyon 300 bin lira nakit yatırıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin kaynağı ve para hareketlerinin amacı soruşturma kapsamında araştırılıyor. Raporda ayrıca, 10 Eylül 2024 tarihinde Yeliz Kaya tarafından 1,5 milyon ABD doları tutarında para yatırıldığı, söz konusu meblağın ertesi gün yeniden aynı kişinin kişisel hesabına aktarıldığı bilgisine de yer verildi.
DERNEK FONLARININ AİLE BİREYLERİ ÜZERİNDEN DOLAŞTIRILDIĞI İDDİASI
MASAK incelemelerinde, Haluk Levent ile Berkant Acil arasında yoğun para transferleri bulunduğu belirtilirken, dernek fonlarının aile bireyleri ve bazı ticari yapılar üzerinden dolaşıma sokulduğu iddiası da soruşturma dosyasına girdi.
Raporda, "Süslü Kardeşler Döviz" isimli işletme üzerinden yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği öne sürülürken, bu işlemlerin ayrıntıları da mali incelemeye alındı. Ayrıca belediye hak edişlerine ilişkin ödemelerin Berk Ulu, Mert Ulu ile farklı kişi ve şirketler aracılığıyla yönlendirilerek yeniden şüphelilerin hesaplarına döndüğüne yönelik tespitlerin de rapora yansıdığı belirtildi.
PARAVAN HESAP İDDİASI SORUŞTURMA DOSYASINDA
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, iki kardeşin mali işlemlerinde bazı kişilere ait banka hesaplarının paravan hesap olarak kullanıldığı yönünde güçlü emareler bulunduğu ifade edildi.
Raporda, Yeliz Kaya, Çiğdem Acil, Muzaffer Köse ve Güney Köse adına kayıtlı hesapların çeşitli para transferlerinde kullanıldığı iddia edilirken, özellikle Güney Köse ile "Akberg Şarapçılık" arasında gerçekleştiği belirtilen 261 milyon liralık işlem hacminin, ilgili kişinin mali profiliyle uyum göstermediği değerlendirmesine yer verildi.
BAĞIŞ PARALARIYLA İLGİLİ İDDİALAR DA DOSYADA
Soruşturma dosyasında yer alan iddialar arasında bağış paralarının kullanımına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler de bulunuyor.
İncelemelerde, dernek hesaplarından çeşitli şüphelilere yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, Haluk Levent'in kullandığı hesaplar üzerinden yüksek miktarlı yasal bahis işlemlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Dosyada ayrıca, dernek adına usulsüz kambiyo senetleri düzenlendiği, bu senetler aracılığıyla edinildiği belirtilen 58 taşınmazın dernek adına değil üçüncü kişiler adına tescil edildiği yönündeki iddialar da yer aldı.
FİRAR İDDİALARI DA ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında hazırlanan emniyet raporlarında, operasyonun başladığı 12 Temmuz günü telefonlarını kapatarak İzmir yönüne hareket ettiği belirtilen Haluk Levent'in güvenlik güçlerince yakalandığı bilgisi yer aldı.
Dosyaya sonradan eklenen raporlarda ise Berkant Acil ile birlikte çalıştıkları öne sürülen Köse ailesinden üç kişinin, telefonlarını kapatarak İzmir üzerinden Yunanistan'a kaçtıkları iddia edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Haluk Levent'in bu kişilerle ortak hareket edip etmediğine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.
DERNEK HESAPLARINDAKİ BAKİYE DE İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin banka hesapları da incelemeye alındı. 14 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yapılan resmi incelemede, derneğin ana hesaplarında 266 bin 764 lira ile 644 avro bulunduğu tespit edildiği belirtildi. Ayrıca soruşturma dosyasında, Haluk Levent'in telefonunu kapatarak kaçmaya çalıştığı öne sürülen 12 Temmuz tarihinde, tek yetkilisi olduğu belirtilen dernek hesaplarından şüpheli para çıkışlarının gerçekleştiğine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.
BAŞSAVCILIK: 125 MİLYON LİRALIK AKTARIM TESPİT EDİLDİ
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nin kişisel hesabına aktarıldığının belirlendiği ifade edildi. Başsavcılığa göre, bu hesaptan toplam 125 milyon 765 bin liranın, Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli ile 4 şirkete dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
