Kayseri merkezli yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturması, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatıldı. Sürecin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporu ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iletilen mali veriler doğrultusunda şekillendiği bildirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik incelemelerde, çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin birbirine bağlı şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Milyarlarca Liralık Şüpheli Para Hareketi
Soruşturma kapsamında yapılan dijital ve finansal analizlerde, 20 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden para akışının sağlandığı ortaya çıkarıldı. Bu sitelerde yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN’ın kullanıldığı belirlendi. Yapılan değerlendirmelerde sistemde en az 263 bin kullanıcı hesabının işlem yaptığı, toplam para hareketinin ise yaklaşık 8 milyar 600 milyon TL seviyesinde olduğu kaydedildi. Para trafiğinin çok sayıda banka hesabı ve aracı kişi üzerinden parçalara ayrılarak yürütüldüğü değerlendirildi.
Organize Yapı ve Para Trafiği Mekanizması
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre şüphelilerin yalnızca bahis oynatma faaliyetinde bulunmadığı, aynı zamanda finansal sistemin farklı aşamalarında görev alan bir yapı oluşturduğu ortaya konuldu. Bu kapsamda başkalarına ait banka hesaplarının temin edilerek üçüncü kişilere aktarılması, bazı hesapların aracılar üzerinden kontrol edilmesi ve şirket hesapları üzerinden para transferi sağlanması gibi yöntemlerin kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca bazı kişilerin kendi banka hesap bilgilerini belirli bir ücret karşılığında sisteme dahil ettiği belirlendi.
19 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında yapılan saha ve teknik takiplerin ardından Kayseri başta olmak üzere İstanbul, Yozgat, Adana, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya ve Trabzon’da operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalarda toplam 132 şüpheli tespit edilirken, operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve finansal kayıtlara el konulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 119 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde yapılan değerlendirmelerin ardından 60 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 59 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yetkililer, yasa dışı bahis ağına ilişkin incelemelerin sürdüğünü, özellikle finansal akışın izinin sürülmesi ve yeni bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
