Türkiye genelinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yaptığı "Kökünü kazıyacağız" açıklamasının ardından güvenlik birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde yürütülen soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
HAKLARINDA BİRDEN FAZLA SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çok sayıda dijital materyale de el konulurken, finansal hareketler ayrıntılı şekilde incelendi.
MASAK RAPORLARI DEV PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Operasyonun en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar oldu. Teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hesap hareketleri, HTS kayıtları, dijital materyaller ve kripto varlık analizlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin organize bir yapı halinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İncelemelerde, elektronik para kuruluşlarına gelen yüksek tutarlı ödemelerin farklı banka hesaplarına dağıtıldığı, ardından önemli bölümünün kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.
100 BİNİ AŞAN İŞLEMDE 76,3 MİLYAR LİRALIK HACİM
Soruşturma dosyasına giren bankacılık kayıtlarına göre şüphelilerle bağlantılı hesaplarda 100 bin 25 ayrı finansal işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu tespit edildi. Yetkililer, söz konusu para trafiğinin yasa dışı bahis organizasyonunun büyüklüğünü gözler önüne serdiğini değerlendirdi.
PARANIN İZİNİ KRİPTO VARLIKLARLA KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık sistemlerinin kullanıldığını ortaya koydu.
İddiaya göre şüpheliler, kripto varlık platformlarına aktardıkları paraların büyük bölümünü USDT isimli dijital varlığa dönüştürdü. Daha sonra bu varlıkların yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edilerek finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmaya çalışıldığı belirlendi.
Ayrıca para transferlerinde kullanılan açıklama bölümlerinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilen ifadelerin bulunduğu, bu nedenle para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRÜYOR
Operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Savcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin mali bağlantıları, olası yurt dışı ilişkileri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
