Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar organizasyonuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarıya imza atıldı. Kocaeli merkezli olmak üzere 31 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 120 şüpheliden 101'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri gizlemek amacıyla çok katmanlı bir finansal yapı oluşturduğu belirlendi.
SİBER SUÇLAR EKİPLERİ TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YÜRÜTTÜ
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren organizasyonun ortaya çıkarılması amacıyla uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin faaliyetlerini yasal ticari işlemler gibi gösterebilmek amacıyla toplam 15 paravan şirket kurduğu tespit edildi. İncelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin bu şirketler üzerinden altın alım-satımı ve kripto para işlemleri kullanılarak sisteme dahil edildiği belirlendi. Böylece suçtan elde edilen gelirlerin izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı değerlendirildi.
3 AYDA 6 MİLYAR 657 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturmanın en dikkat çeken bulgularından biri ise para trafiğinin büyüklüğü oldu. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin mali analiz çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis hesapları ile paravan şirketlere ait banka hesaplarında yalnızca son üç aylık dönemde yaklaşık 6 milyar 657 milyon 746 bin liralık para hareketi gerçekleştiği belirlendi.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen bu hesaplara soruşturma kapsamında el konulurken, para trafiğinin ayrıntılarının ortaya çıkarılması için mali incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
31 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Delillerin toplanmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 30 Haziran'da düğmeye basıldı. Kocaeli merkezli 31 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 120 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyon kapsamında ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ile 108 adet fişek ele geçirildi. Dijital materyallerin incelenmesiyle suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin yeni delillere ulaşılması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.
101 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 101 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
